YHTIÖKOKOUSKUTSU

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen torstaina 29.3.2007 kello 16.00 Hotel Palaceen, Eteläranta 10,  
Helsinki.                                                                       

Käsiteltävät asiat                                                              
Yhtiökokouksessa käsitellään                                                    
Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat.                                                                          
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.                            
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                       
Osakepääomaa koskevat määräykset (3 §, 1 ja 2 momentti) sekä osakkeenomistajan  
oikeuksia arvo-osuusjärjestelmässä koskeva kuvaus (3 §, 4 momentti) poistetaan. 
3 §:n otsikko muutetaan kuulumaan "Arvo-osuusjärjestelmä". Ehdotus perustuu     
uuden osakeyhtiölain säädöksiin.                                                
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa (4 §) muokataan,
pääasiassa vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä.                            
Hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavien henkilöiden enimmäisikä          
korotetaan 65 vuodesta 67 vuoteen.                                              
Määräys puheenjohtajan valtuudesta kutsua kokoon hallintoneuvoston kokous (9 §, 
6 momentti) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että puheenjohtajalla on       
kyseinen oikeus lain perusteella.                                               
Hallintoneuvoston valiokuntia koskevaa kuvausta (9 §, 7 momentti) täydennetään  
hallintoneuvoston puhemiehistöä koskevalla erillisellä määräyksellä.            
Ehdotuksella pyritään aikaansaamaan tarkempi kuvaus hallintoneuvoston           
vallitsevista toimintamuodoista.                                                
Määräys hallintoneuvoston oikeudesta nimittää toimitusjohtaja ja vapauttaa tämä 
tehtävistään (10 §, kohta 7) korvataan maininnalla hallituksen vastaavasta      
oikeudesta (12 §). Ehdotus pohjautuu uuden osakeyhtiölain säädöksiin.           
Määräys yhtiökokouksen oikeudesta antaa ohjeita tilintarkastajien vastuunjaosta 
(16 §) poistetaan.                                                              
Määräykset luottorajoituksista (17 §) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että 
rajoituksia ei enää lain mukaan tarvitse tehdä yhtiöjärjestyksen määräyksillä.  
Määräys hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä          
hallintoneuvoston kokouksissa sovitetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain        
säädöksiä.                                                                      
Käytetty terminologia muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia.               

Osingonjakoehdotus:                                                             
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa          
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä    
tiistaina 3.4.2007 merkitty pankin osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että    
osinko maksetaan Suomen Arvo­paperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina   
12.4.2006.                                                                      

Kokousasiakirjat                                                                
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja           
hallintoneuvoston esitys näistä sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen      
muutokseksi ovat 16.3.2007 alkaen nähtävinä pankin pääkonttorissa,              
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään     
viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjat julkaistaan     
lisäksi pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja sekä
kohdassa Tietoa konsernista, Yhtiöjärjestys.                                    

Osallistumisoikeus                                                              
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen säännösten    
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on   
viimeistään 19.3.2007 merkitty pankin osakasluetteloon.                         

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua    
pankkiin viimeistään tiistaina 27.3.2007 ennen klo 16.00, puheli­mitse 010 247  
6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähkö­postilla annika.lothner@aktia.fi. 
Asiamiehiä pyydetään mahdolli­suuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa        
pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksi­numeroa tai                
sähköpostiosoitetta. Hallinta­rekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee       
viipymättä ilmoittaa osallis­tumisestaan yhtiö­kokoukseen                       
omai­suu­den­hoitajalleen tämän anta­mien ohjeiden mukaisesti.                  


AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ                                                          
Hallitus

Tilaa