KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktia Sparbank Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 29 mars 2007 klockan 16.00 på Hotel Palace, Södra kajen 10, Helsingfors. Ärenden som behandlas På bolagsstämman behandlas: De ärenden som enligt 5 § av bankens bolagsordning ankommer på ordinarie bolagsstämma. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Det huvudsakliga innehållet i de föreslagna ändringarna är: Bestämmelserna om aktiekapital (§ 3, moment 1 och 2 ) samt beskrivningen av aktieägares rättigheter i värdeandelssystemet (§ 3, moment 4) upphävs. Rubriken för § 3 ändras till "Värdeandelssystemet". Förslaget baserar sig på den nya aktiebolagslagens stadganden, Förteckningen över ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma (§ 4) modifieras, huvudsakligen för att motsvara innehållet i den nya aktiebolagslagen. Maximiåldern för valbarhet till förvaltningsråd och styrelse höjs från 65 till 67 år. Bestämmelsen om ordförandens behörighet att utfärda kallelse till förvaltningsrådsmöte (§ 9 mom 6) upphävs. Förslaget baserar sig på att rätten tillkommer ordförande enligt lag. Beskrivningen av förvaltningsrådets utskott (§ 9, moment 7) kompletteras med ett separat stadgande om förvaltningsrådets presidium. Genom förslaget eftersträvas en noggrannare beskrivning av förvaltningsrådets rådande arbetsformer. Stadgandet om förvaltningsrådets rätt att utse och entlediga verkställande direktören (§ 10, punkt 7) ersätts med ett omnämnande av styrelsens motsvarande rätt (§ 12). Förslaget baserar sig på den nya aktiebolagslagens stadganden, Stadgandet om rätten för bolagsstämman att ge anvisningar om ansvarsfördelningen mellan revisorerna (§ 16) upphävs. Stadgandena om kreditbegränsningar (§ 17) upphävs. Förslaget baserar sig på att begränsningarna inte längre enligt lag måste inrättas genom reglering i bolagsordningen. Stadgandet om styrelseledamöternas och verkställande direktörens rätt att närvara vid förvaltningsrådets möten modifieras för att motsvara den nya aktiebolagslagens stadganden. Den använda terminologin justeras genomgående att motsvara den nya aktiebolagslagen. Dividendförslag: Styrelsen föreslår att en dividend om 0,40 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2006. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen tisdagen den 3 april 2007 är antecknad i bankens aktieägarförteckning. Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med Finlands Värdepapperscentral Ab:s regler utbetalas torsdagen den 12 april 2006. Möteshandlingar Kopior av bokslutshandlingar, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande om dessa samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen finns från den 16 mars 2007 till påseende för aktieägarna på bankens huvudkontor, sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, tfn 010 247 6250, och sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det. Handlingarna publiceras även på bankens hemsida www.aktia.com under Finansiell information respektive Koncerninformation/Bolagsordning. Rätt att delta i stämman Med anledning av aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som senast måndagen den 19 mars 2007 antecknats i bankens aktieägarförteckning rätt att delta i stämman. Anmälan om deltagande Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast tisdagen den 27 mars 2007 före klockan 16.00 anmäla detta till banken, tfn 010 247 6250/Löthner, fax 010 247 6568 eller e-post annika.lothner@aktia.fi. Ombud bedes om möjligt tillställa banken sina fullmakter innan stämman under adress Aktia Sparbank/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, eller med användande av ovannämnda telefaxnummer eller e-postadress. Ägare av förvaltarregistrerade aktier skall utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade anvisningar. AKTIA SPARBANK ABP Styrelsen