Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää keskiviikkona 26.3.2008
Helsingissä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat
asiat:
Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistaminen
Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.
Osingon maksaminen
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC:ssä
rekisteröityjen
osakkeiden osalta VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii
osingonmaksusta VPC:ssä
rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank
Trust
Company Americas huolehtii osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company
Americasin
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain
dollareina.
Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2008. Hallitus
esittää
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 10.4.2008.
Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavaksi
yhdeksän (9) jäsentä.
Tilintarkastajien lukumäärä
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1)
tilintarkastaja.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioita
seuraavasti:
Puheenjohtaja 135 000 euroa
Varapuheenjohtaja 85 000 euroa
Jäsenet 60 000 euroa
Nimityskomitea esittää myös, että palkkiosta 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina
Stora Enson R-sarjan osakkeina.
Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastuskomitea:
Puheenjohtaja 20 000 euroa
Jäsenet 14 000 euroa
Palkkiokomitea
Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa
Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden
puheenjohtajalle tai
jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
Tilintarkastajien palkkiot
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten vaali
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavan
varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck,
Dominique
Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja
Marcus
Wallenberg ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Juha Rantanen.
Tilintarkastajien vaali
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tarjouskilpailun jälkeen yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan
KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.
Muut asiat
Nimityskomitean nimeäminen
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka
tehtävinä olisi
valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten
lukumäärää, (b) hallituksen
jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioita sekä (d)
hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.
Nimityskomiteassa on neljä
jäsentä:
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2008 mukaisesti kaksi suurinta
osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden).
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa
esityksensä hallitukselle vuoden 2009 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2009. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan
3 000 euron vuosipalkkio.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten,
että vähennettäisiin tilintarkastajien määrää yhteen KHT-yhteisöön, viittaukset
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkeiden enimmäislukumäärään poistetaan ja
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan.
Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin vähäisiä teknisluontoisia muutoksia.
Toimitusjohtajan katsaus uudelleenjärjestelyistä
Toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä toimitusjohtaja Jouko Karvinen antaa
selonteon koskien uudelleenjärjestelyitä mukaan lukien Summan paperitehtaan,
Anjalan paperikoneen 1 sekä Kemijärven sellutehtaan sulkemiset, Norrsundetin
sellutehdasta koskeva suunnitelma sekä muut henkilöstövähennykset.
Yhtiökokousasiakirjat
Vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat kokouksessa käsiteltävistä
asioista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 12.3.2008 yhtiön internet
sivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors. Jäljennökset mainituista
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Vuosikertomus on
12.3.2008 alkaen nähtävillä osoitteessa www.storaenso.com/investors.
Osallistumisoikeus ja tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2008 merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti
rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Kanavaranta 1, viimeistään tiistaina
18.3.2008 ennen klo 12.00 Suomen aikaan.
Ilmoittautuminen voi tapahtua myös:
puhelimitse 02046 21245
02046 21224
02046 21210
02046 21327
telefaksilla 02046 21359
kirjeitse Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki
internetissä www.storaenso.com/agm
VPC:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla
ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.
Valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä
yhtiölle.
Tilapäinen rekisteröinti osakasluetteloon
VPC-rekisteröidyt osakkeet
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity VPC:n pitämään
omistajaluetteloon, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa VPC:lle asiasta tilapäistä
osakasluetteloon rekisteröimistä varten. Ilmoitus VPC:lle tulee tehdä
kirjallisena viimeistään perjantaina 14.3.2008 kello 12.00 Ruotsin aikaa. VPC:n
kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla
ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.
ADR-todistukset
ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust Company
Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita.
Muut hallintarekisteröidyt osakkeet
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden
mukaisesti.
Liite
Juha Rantanen, s. 1952, on Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on laaja
kokemus kansainvälisten yhtiöiden johtamisesta, suomalaisesta teollisuudesta ja
yleisestä hallitustyöskentelystä. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana
Ahlström konsernissa ja Borealis A/S:ssa. Nykyiset luottamustoimet ovat:
Moventaksen hallituksen varapuheenjohtaja, Euroopan Trilateral -komission jäsen,
Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n vaalivaliokunnan jäsen, Suomen
Metallinjalostajien hallituksen jäsen, Euroferin (European Confederation of Iron
and Steel Industries) varapuheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen
jäsen ja vaalivaliokunnan puheenjohtaja, Finpron hallituksen puheenjohtaja ja
Keskinäinen työvakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen.
Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja
hänellä on MBA-tutkinto International Management Institutesta Genevestä.
Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on
saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta:
http://bmt.storaenso.com
Kopioi linkki selaimeesi ja seuraa polkua: Images > Corporate > People >
Management > Juha Rantanen
Stora Enso Oyj
pp. Jussi Siitonen Jukka Marttila