Styrelsens förslag till årsstämman
Styrelsen i Stora Enso har vid sitt möte beslutat framlägga följande förslag
till årsstämman som äger rum i Helsingfors onsdagen den 26 mars 2008. Styrelsen
har föreslagit följande:
Frågor som enligt bolagsordningens § 14 ankommer på årsstämman
Fastställande av moderbolagets och koncernens bokslut
Disposition av räkenskapsårets vinst samt förslag till vinstutdelning
Styrelsen
har beslutat föreslå för årsstämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie
utbetalas för år 2007.
Betalning av vinstutdelning
Utdelning utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad
antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab eller, i fråga om VPC-registrerade aktier, i
avstämningsregistret som förs av VPC. VPC ombesörjer utbetalningen till
aktieägare som är registrerade i VPC-registret och utdelningen utbetalas i
svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen
till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company
Americas och utdelningen utbetalas i US-dollar.
Styrelsen har fastställt avstämningsdagen för utdelningen till den 31 mars 2008.
Styrelsen föreslår för årsstämman att utdelningen utbetalas den 10 april 2008.
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att bolagets styrelse ska ha nio
(9) ledamöter.
Fastställande av antalet revisorer
Styrelsen föreslår för årsstämman att antalet revisorer skall vara en (1).
Styrelseledamöters arvode
Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att styrelseledamöternas årliga
arvode är följande:
Ordförande EUR 135 000
Vice ordförande EUR 85 000
Ledamöter EUR 60 000
Nomineringskommittén föreslår även att 40 % av arvodet betalas i bolagets
R-serie aktier som förvärvas på marknaden.
Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéers medlemmar enligt
följande:
Finans- och revisionskommitté
OrdförandeEUR 20 000
Ledamot EUR 14 000
Ersättningskommitté
OrdförandeEUR 10 000
Ledamot EUR 6 000
Arvode utbetalas endast till externa styrelseledamöter.
Revisorernas arvode
Styrelsen föreslår för årsstämman att revisorernas arvode betalas enligt
faktura.
Val av styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att av de nuvarande
styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard
Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och Marcus
Wallenberg och att Juha Rantanen väljs som ny styrelseledamot, samtliga för en
mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.
Val av revisorer
Efter verkställd anbudstävlan föreslår styrelsen för årsstämman att
CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy väljs till bolagets revisor för en
mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma.
Övriga ärenden
Val av Nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår att årsstämman utser en nomineringskommitté som
skall förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) ledamöterna
i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och
styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i
styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra ledamöter:
styrelsens ordförande
styrelsens vice ordförande
två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt
aktieägarförteckningen den 1 oktober 2008.
Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31
januari 2009 skall presentera sina förslag till 2009 års årsstämma för
styrelsen. Styrelseledamot kan inte utses till ordförande för
nomineringskommittén. Till medlem i nomineringskommittén som inte är
styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000.
Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår för årsstämman att bolagsordningen ändras så att antalet
revisorer minskas till ett CGR-samfund, hänvisningarna till minimi- och
maximikapital och maximiantal aktier avlägsnas och så att i förteckningen över
ärenden som skall behandlas på årsstämma görs vissa justeringar. Dessutom
föreslås små ändringar av teknisk natur.
Verkställande direktörens rapport om omorganiseringar
I samband med verkställande direktör Jouko Karvinens översikt kommer en särskild
redogörelse att ges angående omorganiseringarna medräknat nedläggningarna av
Summa pappersbruk, pappersmaskin 1 vid Anjala bruk samt Kemijärvi massabruk och
planerna för Norrsundet massabruk samt övriga personalnedskärningar.
Årsstämmohandlingar
Bokslutshandlingarna för år 2007 samt övriga handlingar beträffande ärenden som
skall behandlas vid årsstämman finns senast den 12 mars 2008 till aktieägarnas
påseende på bolagets hemsidor www.storaenso.com/investors. Kopior av
handlingarna sänds till aktieägare på begäran.
Årsredovisningen finns på hemsidan www.storaenso.com/investors från och med den
12 mars 2008.
Rätt att delta samt tillfällig registrering i aktieägarförteckningen
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som den 14 mars 2008 är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
registreras i aktieägarförteckningen på nedan angivet sätt.
Anmälan till årsstämman
Aktieägare som önskar närvara på årsstämman skall anmäla detta till bolagets
huvudkontor senast tisdagen 18 mars 2008 före kl. 12.00 (finsk tid).
Anmälan kan göras:
per telefon +358 2046 21210
+358 2046 21245
+358 2046 21224
+358 2046 21327
per telefax +358 2046 21359
skriftligen Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101
Helsingfors
på Internet www.storaenso.com/agm
Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan
till årsstämman.
Fullmakt
Eventuella fullmakter skall inlämnas till bolaget i samband med anmälan till
årsstämman.
Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen
VPC-registrerade aktier och i Sverige förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i avstämningsregistret som förs av
VPC och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt måste
hos VPC begära tillfälligt införande av aktierna i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på
särskild blankett och vara VPC tillhanda senast fredagen 14 mars 2008 kl. 12.00
(svensk tid).
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste i god tid hos
sin förvaltare begära tillfällig registrering av aktierna i den av Finlands
Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen.
Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan
till årsstämman.
ADR-bevis
Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman
skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med
iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat
sänder varje innehavare av ADR-bevis.
Övriga förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som har för avsikt att delta
i årsstämman och där utöva rösträtt skall underrätta vederbörande förvaltare om
detta i enlighet med separat givna anvisningar från förvaltaren.
Bilaga
Juha Rantanen, född 1952, finsk medborgare, VD och koncernchef i Outokumpu
Group. Han har omfattande erfarenhet av att leda internationell affärsverksamhet
och finsk industri. Han har också tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Bland
hans tidigare befattningar finns VD och koncernchef i Ahlstrom Corporation
respektive Borealis A/S. För närvarande har han följande förtroendeuppdrag: vice
styrelseordförande i Moventas, medlem i Trilateral Commission (Europa), medlem i
nomineringskommittén i Finlands Näringsliv EK, styrelsemedlem i
Metallinjalostajat (föreningen för finska stål- och metallproducenter), vice
ordförande i det europeiska järn- och stålindustriförbundet Eurofer,
styrelsemedlem och ordförande i nomineringskommittén i Teknologiindustrin i
Finland, styrelseordförande i föreningen Finpro och medlem i förvaltningsrådet i
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma.
Han har ekonomie magister-examen (med nationalekonomisk fördjupning) från
Handelshögskolan i Helsingfors och MBA-examen från International Management
Institute, Genève.
Bilder som fritt får användas till artiklar om Stora Enso finns på
http://bmt.storaenso.com
Kopiera och klistra in ovanstående länk i din webbläsare och följ anvisningarna:
Images > Corporate > People > Management > Juha Rantanen
Stora Enso Oyj
pp. Jussi Siitonen Jukka Marttila