Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.2.2006 klo 10.00
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää tiistaina
maaliskuun 21. päivänä 2006 Helsingissä pidettävän varsinaisen
yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat
Emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistaminen
Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta.
Osingon maksaminen
Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta VPC:n pitämään
omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta VPC:ssä
rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina.
Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingonmaksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2006.
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
5.4.2006.
Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Nimityskomitea esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi 10 jäsentä.
Tilintarkastajien lukumäärä
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että
yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:
Puheenjohtaja 135 000 euroa
Varapuheenjohtaja 85 000 euroa
Jäsenet 60 000 euroa
Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastuskomitea:
Puheenjohtaja 20 000 euroa
Jäsenet 14 000 euroa
Palkkiokomitea
Puheenjohtaja 10 000 euroa
Jäsenet 6 000 euroa
Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen
komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on
kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
Tilintarkastajien palkkiot
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
Hallituksen jäsenten vaali
Nimityskomitea esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar
Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola,
Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä
uutena jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil.
Tilintarkastajien vaali
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Nimityskomitean nimeäminen
Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean,
jonka tehtävänä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a)
hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c)
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita
sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten
palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2006 mukaiset kaksi
suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden).
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007 yhtiökokousta varten
viimeistään 31.1.2007. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida
valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka
eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.
Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita mitätöimällä
Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa mitätöimällä 38 600
A-sarjan ja 23 400 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäviksi esitetyt
osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman puitteissa.
Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien
osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti:
Hallituksella on oikeus hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla
varoilla osakelajien suhteessa enintään 17 700 000 A-sarjan osaketta
sekä enintään 60 100 000 R-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen
tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan
jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin
välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
käypään hintaan.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka.
Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön
hankkimia omia osakkeita seuraavasti:
Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-sarjan
osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä kohdassa 13 esitetyn
hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden enimmäismääriä.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä
julkisessa kaupankäynnissä.
Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen
perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan.
Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka.
Osakkeenomistajien Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys
Osakkeenomistajat Liimatainen ja Käppi esittävät, että Stora Enso Oyj
ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos Metsähallitukselta
niiltä tarkasti rajatuilta metsäalueilta saamelaisten
kotiseutualueella Inarissa, jotka ovat poroelinkeinon erityisen
arvokkaina laidunmetsinä pitämiä alueita.
Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 21 32
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2006 klo 16.00 Marina
Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Yhtiökokous
pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielellä.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2006
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on
tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä
tavalla.
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava viimeistään torstaina 16.3.2006 ennen klo 12.00.
Liite
Ranskalainen Dominique Hériard Dubreuil, s. 1946, on Rémy Cointreaun
hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisten
yritysten johdosta ja globaalien brändien rakentamisesta sekä
hallitustyöskentelystä. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Rémy
Martinilla ja Rémy Cointreaulla sekä PR-konsulttina. Nykyisin Dubreuil
on Vinexpo Overseas -järjestön puheenjohtaja ja Comité Colbert -
yritysjärjestön hallituksen jäsen sekä Ranskan viinien ja väkevien
alkoholijuomien viejien keskusliiton (Fédération des Exportateurs de
Vins et Spiritueux) hallituksen jäsen. Dubreuillla on alempi
oikeustieteen tutkinto Pariisin Assas-yliopistosta ja ylempi PR-alan
tutkinto IRPCS-instituutista.
Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin
artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20060202
(kopioi linkki selaimeesi).
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila