Styrelsens förslag till bolagsstämman
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 2.2.2006 kl 10.00
Styrelsens förslag till bolagsstämman
Styrelsen i Stora Enso har vid sitt möte beslutat framlägga följande
förslag till bolagsstämman som äger rum i Helsingfors tisdagen den 21
mars 2006.
Frågor som enligt bolagsordningens § 14 ankommer på den
ordinarie bolagsstämman
Fastställande av moderbolagets och koncernens balans- och
resultaträkning
Disposition av årets vinst samt förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att
en utdelning om 0,45 EUR per aktie utbetalas för år 2005.
Betalning av utdelning
Utdelning utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelning är antecknad antingen i bolagets aktieägareförteckning
som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab eller, i fråga om
VPC-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av VPC.
VPC ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade
i VPC-registret och utdelningen utbetalas i svenska kronor.
Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen
till innehavare av ADR-bevis och utdelningen utbetalas i US-
dollar.
Styrelsen har fastställt avstämningsdagen för utdelningen till
den 24 mars 2006. Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman
att utdelningen utbetalas från och med den 5 april 2005.
Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och den
verkställande direktören
Fastställande av antalet styrelsemedlemmar
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att bolagets
styrelse ska ha 10 medlemmar.
Fastställande av antalet revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det
totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att
föreslå bolagsstämman att antalet revisorer är en (1) fram till
avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.
Styrelsemedlemmarnas arvode
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att
styrelseledamöters årliga arvode är följande:
Ordförande EUR 135 000
Vice ordförande EUR 85 000
Ledamöter EUR 60 000
Därutöver ska ett årligt arvode utbetalas till
styrelsekommittéers medlemmar enligt följande:
Finans- och revisionskommitté
Ordförande EUR 20 000
Medlem EUR 14 000
Ersättningskommitté
Ordförande EUR 10 000
Medlem EUR 6 000
Arvode utbetalas endast till externa styrelseledamöter.
Revisorernas arvode
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det
totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att
föreslå bolagsstämman att revisorernas arvode betalas enligt
faktura fram till avslutandet av följande ordinarie
bolagsstämma.
Val av styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att av nuvarande
styrelseledamöter Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck,
Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist,
Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs och att Dominique
Hériard Dubreuil väljs som ny styrelseledamot, samtliga för en
mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie
bolagsstämma.
Val av revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar över 50 procent av det
totala antalet röster i bolaget har meddelat att de kommer att
föreslå bolagsstämman att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers
Oy väljs som bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid
avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.
Val av Nomineringskommitté
Nomineringskommittén föreslår bolagsstämman att den utser en
Nomineringskommitté
som skall förbereda förslag angående
(a) antal
styrelseledamöter,
(b) ledamöter i
styrelsen,
(c) ersättning till ordförande, vice ordförande och
styrelseledamöter samt
(d)ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer.
Nomineringskommittén
består av fyra medlemmar:
- styrelsens ordförande
- styrelsens vice ordförande
- två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna (en var)
enligt aktieägareregistret per den 1 oktober 2006.
Styrelsens ordförande sammankallar Nomineringskommittén som före
den 31 januari 2007 skall presentera sina förslag till 2007 års
ordinarie bolagsstämma. Styrelseledamot kan inte utses som
nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i
nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett
årligt arvode på EUR 3 000.
Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom
ogiltigförklaring av de egna aktier som är i bolagets besittning
Aktiekapitalet nedsätts med 39 845 620 EUR genom ogiltigförklaring av
i bolagets besittning befintliga 38 600 A-aktier och 23 400 000 R-
aktier. De aktier som föreslås ogiltigförklarade har förvärvats inom
ramen för bolagets program för återköp av egna aktier.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp av egna aktier enligt följande:
Styrelsen är berättigad att med utdelningsbara medel förvärva
högst 17 700 000 A-aktier och högst 60 100 000 R-aktier i
bolaget. Förvärvet får dock inte medföra att det sammanlagda
motvärdet på de aktier som bolaget eller dess dotterbolag äger
eller det sammanlagda röstetalet som sådana aktier medför efter
förvärvet överstiger tio (10) procent av bolagets aktiekapital
eller det röstetal som samtliga aktier medför.
Egna aktier kan endast förvärvas genom offentlig handel till det
marknadspris som vid tidpunkten för förvärvet utgör priset i
sådan offentlig handel.
Egna aktier kan förvärvas i syfte att utveckla bolagets
kapitalstruktur, för att användas i finansiering av företagsköp
eller andra transaktioner eller på annat sätt för att överlåtas
eller ogiltigförklaras.
Styrelsen beslutar om övriga villkor i anslutning till förvärv
av egna aktier.
Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007.
Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att avyttra av
bolaget förvärvade egna aktier enligt följande:
Styrelsen är berättigad att avyttra högst ett sådant antal av
bolagets A-aktier och R-aktier som motsvarar det högsta antal
aktier som bolaget med stöd av det ovan i punkt 13 angivna
bemyndigandet kan förvärva.
Styrelsen är berättigad att besluta till vem de egna aktierna
avyttras och på vilket sätt detta sker. Aktierna kan med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåtas som
vederlag i eventuella företagsköp eller andra transaktioner
eller säljas genom offentlig handel.
Styrelsen beslutar om avyttringspriset och annat vederlag och om
beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat
vederlag än pengar.
Styrelsen beslutar om övriga villkor i anslutning till
avyttringen av egna aktier.
Bemyndigandet gäller till och med den 20 mars 2007.
Förslag från aktieägarna Matti Liimatainen och Annina Käppi
Aktieägarna Liimatainen och Käppi föreslår att Stora Enso Oyj
inte längre köper sådant virke från det finska statsägda
företaget Metsähallitus som härstammar från särskilt skyddade
skogsområden i samernas hembygdsområde i Enare och som anses
livsviktiga för renskötsel och som renbetesmarker.
För ytterligare information om bolagsstämman, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, chefsjurist, tel. +358 2046 21217
Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, tel. +46 23 78 21 32
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Den ordinarie bolagsstämman hålls tisdagen den 21 mars 2006 kl.
16.00 (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6,
Helsingfors. Bolagsstämman hålls på finska. I stämmolokalen
tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid
behov till finska.
Rätt att delta
Berättigad att delta och rösta vid bolagsstämman är aktieägare
som den 10 mars 2006 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral
Ab. Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt registreras i
aktieägarförteckningen på nedan angivet sätt.
Aktieägare som önskar närvara på bolagsstämman skall anmäla
detta senast torsdagen 16 mars 2006 före kl. 12.00.
Bilaga
Dominique Hériard Dubreuil, född 1946, är fransk medborgare och
ordförande i styrelsen för Rémy Cointreau. Hon har en omfattande
erfarenhet av att leda internationell affärsverksamhet och att
bygga varumärken globalt. Hon har också erfarenhet av
styrelsearbete. Tidigare har hon haft ledande befattningar i
Rémy Martin och Rémy Cointreau och inom PR-konsultbranschen. För
närvarande är hon ordförande i Vinexpo Overseas samt
styrelsemedlem i Comité Colbert och Fédération des Exportateurs
de Vins et Spiritueux. Hon har en Bachelor of Arts i juridik
från Paris Universitet Assas och en Master of Arts i public
relations från IRPCS.
Ett fotoarkiv med bilder som kan användas fritt för att
illustrera artiklar om Stora Enso finns på
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20060202
Kopiera och klistra in länken i er webb-browser.
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila