Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle
STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.2.2006 klo 10.00
Stora Enson hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle Stora Enson hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää tiistaina maaliskuun 21. päivänä 2006 Helsingissä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen Tilivuoden voiton käyttäminen ja osingonjako Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osingon maksaminen Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty joko Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai VPC:ssä rekisteröityjen osakkeiden osalta VPC:n pitämään omistajaluetteloon. VPC huolehtii osingonmaksusta VPC:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingonmaksusta Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2006. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2006. Päätös hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta Hallituksen jäsenten lukumäärä Nimityskomitea esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi 10 jäsentä. Tilintarkastajien lukumäärä Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja. Hallituksen jäsenten palkkiot Nimityskomitea esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: Puheenjohtaja 135 000 euroa Varapuheenjohtaja 85 000 euroa Jäsenet 60 000 euroa Lisäksi hallituksen komiteoiden jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea: Puheenjohtaja 20 000 euroa Jäsenet 14 000 euroa Palkkiokomitea Puheenjohtaja 10 000 euroa Jäsenet 6 000 euroa Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta hallituksen tai hallituksen komiteoiden puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa. Tilintarkastajien palkkiot Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten vaali Nimityskomitea esittää, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Jukka Härmälä, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Dominique Hériard Dubreuil. Tilintarkastajien vaali Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Nimityskomitean nimeäminen Nimityskomitea esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimityskomitean, jonka tehtävänä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: (a) hallituksen jäsenten lukumäärää, (b) hallituksen jäseniä, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: - hallituksen puheenjohtaja - hallituksen varapuheenjohtaja - kaksi muuta jäsentä, jotka osakasluettelon 1.10.2006 mukaiset kaksi suurinta osakkeenomistajaa nimittää (kumpikin yhden). Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2007 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2007. Nimityskomitean puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen esitys osakepääoman alentamiseksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mitätöimällä Osakepääomaa alennetaan yhteensä 39 845 620 euroa mitätöimällä 38 600 A-sarjan ja 23 400 000 R-sarjan osaketta. Mitätöitäviksi esitetyt osakkeet on hankittu yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelman puitteissa. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen yhtiölle seuraavasti: Hallituksella on oikeus hankkia voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla osakelajien suhteessa enintään 17 700 000 A-sarjan osaketta sekä enintään 60 100 000 R-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita ei voida hankkia muutoin kuin julkisen kaupankäynnin välityksellä hankintahetken julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään hintaan. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi luovuttamaan yhtiön hankkimia omia osakkeita seuraavasti: Hallituksella on oikeus luovuttaa yhtiön hankkimia omia A- ja R-sarjan osakkeita enintään määrät, jotka vastaavat edellä kohdassa 13 esitetyn hankintavaltuutuksen mukaisia osakkeiden enimmäismääriä. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 20.3.2007 saakka. Osakkeenomistajien Matti Liimataisen ja Annina Käpin esitys Osakkeenomistajat Liimatainen ja Käppi esittävät, että Stora Enso Oyj ei enää hanki puuta Suomen valtion liikelaitos Metsähallitukselta niiltä tarkasti rajatuilta metsäalueilta saamelaisten kotiseutualueella Inarissa, jotka ovat poroelinkeinon erityisen arvokkaina laidunmetsinä pitämiä alueita. Lisätietoja yhtiökokouksesta antavat: Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. 02046 21217 Johan Feldreich, ställföreträdande chefsjurist, puh. +46 23 78 21 32 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21.3.2006 klo 16.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielellä. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneet osakkeet on tilapäisesti rekisteröitävä osakasluetteloon jäljempänä esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 16.3.2006 ennen klo 12.00. Liite Ranskalainen Dominique Hériard Dubreuil, s. 1946, on Rémy Cointreaun hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisten yritysten johdosta ja globaalien brändien rakentamisesta sekä hallitustyöskentelystä. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Rémy Martinilla ja Rémy Cointreaulla sekä PR-konsulttina. Nykyisin Dubreuil on Vinexpo Overseas -järjestön puheenjohtaja ja Comité Colbert - yritysjärjestön hallituksen jäsen sekä Ranskan viinien ja väkevien alkoholijuomien viejien keskusliiton (Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux) hallituksen jäsen. Dubreuillla on alempi oikeustieteen tutkinto Pariisin Assas-yliopistosta ja ylempi PR-alan tutkinto IRPCS-instituutista. Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilta osoitteesta http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20060202 (kopioi linkki selaimeesi). STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila