Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Stora Enso Oyj:n 26.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön
tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2007.
Osinko
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuoden 2007 osakekohtainen
osinko on 0,45 euroa. Osinko maksetaan 10.4.2008 alkaen osakkeenomistajille,
jotka osingon täsmäytyspäivänä 31.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen
tai ruotsalaisen Värdepapperscentralen AB:n (VPC) omistajaluetteloon. VPC:ssä
rekisteröidyille osakkeille osinko maksetaan Ruotsin kruunuina ja Deutsche Bank
Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille osinko
maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on 9 jäsentä. Hallitukseen valitaan
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar
Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka
Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Juha
Rantanen. Lee A. Chaden ei enää asettunut ehdolle hallitukseen.
Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Palkkiot
Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:
puheenjohtaja 135 000 euroa
varapuheenjohtaja 85 000 euroa
jäsenet 60 000
euroa
Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina.
Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot:
Talous- ja tarkastuskomitea
puheenjohtaja 20 000 euroa
jäsenet 14 000 euroa
Palkkiokomitea
puheenjohtaja 10 000 euroa
jäsenet 6 000 euroa
Nimityskomitean nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan
ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen
jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten
palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä:
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2008 mukaisesti kaksi
suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden)
Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa
esityksensä hallitukselle vuoden 2009 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2009. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean
puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen
jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että
tilintarkastajien määrä vähennettään yhteen KHT-yhteisöön, viittaukset
vähimmäis- ja enimmäispääomaan sekä osakkaiden enimmäislukumäärään poistetaan ja
varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa muutetaan.
Lisäksi hyväksyttiin, että yhtiöjärjestykseen tehdään vähäisiä teknisluontoisia
muutoksia.
Stora Enson hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen.
Jan Sjöqvist (puheenjohtaja), Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi
jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean jäseninä.
Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi ja Matti
Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä.
Lisätietoja:
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 2046 21242
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila