Årsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
Vid årsstämma i Stora Enso den 26 mars 2008 antogs bokslutet för 2007 och
ansvarsfrihet beviljades bolagets styrelse och CEO.
Utdelning
Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,45 EUR per
aktie för verksamhetsåret 2007. Utdelningen betalas ut den 10 april 2008 till
aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 31 mars 2008 är
antecknade i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral (APK
OY), VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning till
VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor. Utdelning till
innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar.
Styrelseledamöter
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha nio ledamöter och att
bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique
Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och
Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av
följande årsstämma samt att Juha Rantanen väljs till ny styrelseledamot för
samma period. Lee A. Chaden har avböjt omval.
Revisor
Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorer Deloitte & Touche Oy
väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av
följande årsstämma.
Ersättning
Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande:
Ordförande 135 000 EUR
Vice ordförande 85 000 EUR
Ledamöter 60 000 EUR
Årsstämman fastställde också förslaget att 40 % av arvoden betalas i form av
Stora Ensos R-aktier som förvärvas till marknadspris.
Stämman fastställde de föreslagna arvoden till styrelsekommittéerna enligt
följande:
Finans- och revisionskommitté
Ordförande 20 000 EUR
Medlem 14 000 EUR
Ersättningskommitté
Ordförande 10 000 EUR
Medlem 6 000 EUR
Val av nomineringskommitté
Stämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att
förbereda förslag angående (a) antal styrelseledamöter, (b) ledamöter i
styrelsen, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter
samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsekommittéer.
Nomineringskommittén består av fyra medlemmar:
styrelsens ordförande
styrelsens vice ordförande
två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per
den 1 oktober 2008 (en vardera)
Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som före den 31 januari
2009 ska presentera sina förslag till 2009 års årsstämma. Styrelseledamot kan
inte utses som nomineringskommitténs ordförande. Till en medlem i
nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode på
3 000 EUR.
Ändringar i bolagsordningen
Stämman fastställde förslagen till följande ändringar i bolagsordningen: en
minskning av antalet revisorer till en auktoriserad revisionsbyrå som är godkänd
av den finska centralhandelskammaren, borttagande av referenser till minimi- och
maximikapital och maximalt antal aktier samt revidering av de ärenden som ska
ingå i årsstämmans agenda. Dessutom fastställdes vissa formella ändringar av
bolagsordningen.
Styrelsebeslut
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsstämman utsågs Claes Dahlbäck
till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande.
Jan Sjöqvist (ordförande), Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola och Ilkka Niemi
kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén.
Claes Dahlbäck (ordförande), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi och Matti
Vuoria kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén.
För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Services, tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934
8197
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations och Financial
Communications,
tel +358 2046 21242
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila