Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 22.3.2005 kl 18.50
Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 22 mars 2005 antogs bokslutet för 2004 och beviljades ansvarsfrihet för bolagets styrelse och koncernchef. Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,45 EUR per aktie för verksamhetsåret 2004. Utdelningen betalas ut den 8 april 2005 till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, den 29 mars 2005, är antecknad i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab, VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning till VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor. Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar. Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio medlemmar och att bolagets nuvarande styrelsemedlemmar Lee A Chaden, Claes Dahlbäck, Harald Einsmann, Jukka Härmälä, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma samt att Gunnar Brock, Birgitta Kantola och Matti Vuoria väljs till nya styrelsemedlemmar för samma period. Krister Ahlström, Björn Hägglund, Barbara Kux och Paavo Pitkänen hade avböjt omval. Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorerna PricewaterhouseCoopers Oy väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman fastställde förslaget att utse en nomineringskommitté med uppgift att utarbeta förslag angående (a) antalet styrelsemedlemmar, (b) styrelsens sammansättning, (c) ersättning till ordförande, vice ordförande och medlemmar i styrelsen samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i styrelsens kommittéer. Nomineringskommittén har fyra medlemmar: styrelsens ordförande styrelsens vice ordförande två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt aktieregistret per den 1 oktober 2005 (en vardera) Styrelsens ordförande är sammankallande i nomineringskommittén, och kommittén ska lämna sitt förslag avseende 2006 års ordinarie bolagsstämma till styrelsen före den 31 januari 2006. Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt följande: Ordförande 135 000 EUR per år Vice ordförande 85 000 EUR per år Medlem 60 000 EUR per år Stämman fastställde de föreslagna arvodena till styrelsekommittéerna enligt följande: Finans- och revisionskommittén Ordförande 10 000 EUR per år Medlem 7 000 EUR per år Ersättningskommittén Ordförande 5 000 EUR per år Medlem 3 000 EUR per år Nomineringskommittén Medlem 3 000 EUR per år Styrelsearvoden och styrelsekommittéarvoden utgår endast till medlemmar som ej är anställda i bolaget med undantag för arvoden till nomineringskommittén, som utgår endast till de medlemmar som inte ingår i styrelsen. Vidare antog stämman följande förslag från styrelsen: 1) Aktiekapitalet nedsätts med 41,3 MEUR genom annullering av 16 300 A-aktier och 24 250 000 R-aktier, vilka har återköpts i enlighet med bolagsstämmobeslut den 18 mars 2004. Återköpen inleddes den 25 mars 2004. 2) Styrelsen bemyndigades att med utdelningsbara medel återköpa högst 17 900 000 A-aktier och högst 62 150 000 R-aktier i bolaget, dock ej överstigande 10 % av bolagets aktiekapital eller röstetal. Aktierna kan endast återköpas genom offentlig handel till rådande marknadspris vid tidpunkten för förvärvet. Aktierna kan återköpas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas i finansiering av företagsköp eller andra transaktioner eller på annat sätt för att överlåtas eller annulleras. Annullering av aktier förutsätter särskilt beslut av bolagsstämma. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga villkor i anslutning till återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 21 mars 2006. 3) Styrelsen bemyndigades att avyttra högst 17 900 000 A-aktier och högst 32 700 000 R-aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades besluta till vem de egna aktierna avyttras och i vilken ordning detta sker. Aktierna kan med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överlåtas som vederlag i eventuella företagsköp eller andra transaktioner eller säljas genom offentlig handel. Styrelsen bemyndigades besluta om avyttringspriset och om beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat vederlag än pengar. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga frågor i anslutning till avyttringen av egna aktier. Bemyndigandet gäller till och med den 21 mars 2006. Styrelsebeslut Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi till vice ordförande. Ilkka Niemi och Jan Sjöqvist (ordförande) kvarstår som medlemmar i finans- och revisionskommittén. Till nya medlemmar i kommittén valdes Lee A Chaden, Claes Dahlbäck och Birgitta Kantola. Claes Dahlbäck (ordförande), Harald Einsmann och Ilkka Niemi kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. Till ny medlem i denna kommitté valdes Matti Vuoria. Styrelsen fattade också beslut om att återköpa högst 17 900 000 A-aktier och högst 62 150 000 R-aktier i bolaget. Återköpen genomförs i enlighet med bemyndigande av bolagsstämman. Återköpen inleds tidigast den 29 mars 2005. För ytterligare information, v g kontakta: Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs, tel +358 2046 21217 Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934 8197 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJ p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila