Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
STORA ENSO OYJ Börsmeddelande 22.3.2005 kl 18.50
Ordinarie bolagsstämma i Stora Enso samt styrelsebeslut
Vid ordinarie bolagsstämma i Stora Enso den 22 mars 2005 antogs
bokslutet för 2004 och beviljades ansvarsfrihet för bolagets
styrelse och koncernchef.
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska
utgå med 0,45 EUR per aktie för verksamhetsåret 2004. Utdelningen
betalas ut den 8 april 2005 till aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen, den 29 mars 2005, är antecknad
i aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral
Ab, VPC AB eller Deutsche Bank Trust Company Americas. Utdelning
till VPC-registrerade aktieägare utbetalas i svenska kronor.
Utdelning till innehavare av amerikanska depåbevis (ADR)
utbetalas i US-dollar.
Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha tio medlemmar
och att bolagets nuvarande styrelsemedlemmar Lee A Chaden, Claes
Dahlbäck, Harald Einsmann, Jukka Härmälä, Ilkka Niemi, Jan
Sjöqvist och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som
utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma samt att
Gunnar Brock, Birgitta Kantola och Matti Vuoria väljs till nya
styrelsemedlemmar för samma period. Krister Ahlström, Björn
Hägglund, Barbara Kux och Paavo Pitkänen hade avböjt omval.
Stämman fastställde förslaget att auktoriserade revisorerna
PricewaterhouseCoopers Oy väljs till bolagets revisor för en
mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie
bolagsstämma.
Bolagsstämman fastställde förslaget att utse en
nomineringskommitté med uppgift att utarbeta förslag angående (a)
antalet styrelsemedlemmar, (b) styrelsens sammansättning, (c)
ersättning till ordförande, vice ordförande och medlemmar i
styrelsen samt (d) ersättning till ordförande och medlemmar i
styrelsens kommittéer. Nomineringskommittén har fyra medlemmar:
styrelsens ordförande
styrelsens vice ordförande
två medlemmar utsedda av de två största aktieägarna enligt
aktieregistret per den 1 oktober 2005 (en vardera)
Styrelsens ordförande är sammankallande i nomineringskommittén,
och kommittén ska lämna sitt förslag avseende 2006 års ordinarie
bolagsstämma till styrelsen före den 31 januari 2006.
Stämman fastställde förslagen till styrelsearvoden enligt
följande:
Ordförande 135 000 EUR per år
Vice ordförande 85 000 EUR per år
Medlem 60 000 EUR per år
Stämman fastställde de föreslagna arvodena till
styrelsekommittéerna enligt följande:
Finans- och revisionskommittén
Ordförande 10 000 EUR per år
Medlem 7 000 EUR per år
Ersättningskommittén
Ordförande 5 000 EUR per år
Medlem 3 000 EUR per år
Nomineringskommittén
Medlem 3 000 EUR per år
Styrelsearvoden och styrelsekommittéarvoden utgår endast till
medlemmar som ej är anställda i bolaget med undantag för arvoden
till nomineringskommittén, som utgår endast till de medlemmar som
inte ingår i styrelsen.
Vidare antog stämman följande förslag från styrelsen:
1) Aktiekapitalet nedsätts med 41,3 MEUR genom annullering av
16 300 A-aktier och 24 250 000 R-aktier, vilka har återköpts i
enlighet med bolagsstämmobeslut den 18 mars 2004. Återköpen
inleddes den 25 mars 2004.
2) Styrelsen bemyndigades att med utdelningsbara medel återköpa
högst 17 900 000 A-aktier och högst 62 150 000 R-aktier i
bolaget, dock ej överstigande 10 % av bolagets aktiekapital eller
röstetal. Aktierna kan endast återköpas genom offentlig handel
till rådande marknadspris vid tidpunkten för förvärvet. Aktierna
kan återköpas i syfte att utveckla bolagets kapitalstruktur, för
att användas i finansiering av företagsköp eller andra
transaktioner eller på annat sätt för att överlåtas eller
annulleras. Annullering av aktier förutsätter särskilt beslut av
bolagsstämma. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga villkor i
anslutning till återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller till
och med den 21 mars 2006.
3) Styrelsen bemyndigades att avyttra högst 17 900 000 A-aktier
och högst 32 700 000 R-aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades
besluta till vem de egna aktierna avyttras och i vilken ordning
detta sker. Aktierna kan med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt överlåtas som vederlag i eventuella företagsköp
eller andra transaktioner eller säljas genom offentlig handel.
Styrelsen bemyndigades besluta om avyttringspriset och om
beräkningsgrunden för detta. Aktierna kan avyttras mot annat
vederlag än pengar. Styrelsen bemyndigades besluta om övriga
frågor i anslutning till avyttringen av egna aktier.
Bemyndigandet gäller till och med den 21 mars 2006.
Styrelsebeslut
Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter bolagsstämman
utsågs Claes Dahlbäck till styrelsens ordförande och Ilkka Niemi
till vice ordförande.
Ilkka Niemi och Jan Sjöqvist (ordförande) kvarstår som medlemmar
i finans- och revisionskommittén. Till nya medlemmar i kommittén
valdes Lee A Chaden, Claes Dahlbäck och Birgitta Kantola.
Claes Dahlbäck (ordförande), Harald Einsmann och Ilkka Niemi
kvarstår som medlemmar i ersättningskommittén. Till ny medlem i
denna kommitté valdes Matti Vuoria.
Styrelsen fattade också beslut om att återköpa högst 17 900 000
A-aktier och högst 62 150 000 R-aktier i bolaget. Återköpen
genomförs i enlighet med bemyndigande av bolagsstämman. Återköpen
inleds tidigast den 29 mars 2005.
För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs,
tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications,
tel +44 77 9934 8197
www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ
p.p. Jussi Siitonen Jukka Marttila