Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.

Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 66,81% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.899.378,25, der er fordelt på 9.199.171 aktier a kr. 0,75.

Hele bestyrelsen i Freetrailer Group A/S med udtagelse af bestyrelsesformanden, der var forhindret som følge af den aktuelle Corona-situation, var til stede på den ordinære generalforsamling.

Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.

For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Ad 1:    Valg af dirigent

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.

Ad 2:    Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Selskabets adm. direktør Philip Filipsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 3:    Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Selskabets adm. direktør Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2019/2020, der blev fremlagt til godkendelse.

Selskabets årsrapport for 2019/2020 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 4:    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 5:    Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 6:    Valg af bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer havde alle med undtagelse af Thomas Munksgaard meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Martin Lavesen blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fasthold på fire medlemmer.

Bestyrelsens forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fasthold på fire medlemmer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.

Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at opstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.

Mikael Bartroff blev enstemmigt og med samtlige stemmer valgt som formand for bestyrelsen

Ad 7:    Valg af revisor

Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.

Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad 8:    Eventuelt

Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.

Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.50.

For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:

Philip Filipsen, CEO 

E-mail: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed med det formål at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.

Med en 100% selvbetjeningsløsning via app og elektronisk lås gives der fuld fleksibilitet til partnerne og deres kunder, og i dag har mere end 3,5 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.

Fakta:

+50 samarbejdspartnere

+300 afhentningssteder

+1600 trailere

Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.

Ticker code: FREETR