Freetrailer Group A/S: Freetrailer Group A/S melder referat fra ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Freetrailer Group A/S, CVR nr. 28 89 19 38, på selskabets hjemsted.
Til stede var aktionærer, der tilsammen repræsenterede 53,38% af selskabets samlede aktiekapital på nominelt kr. 6.936.878,25, der er fordelt på 9.249.171 aktier a kr. 0,75.
Hele bestyrelsen i Freetrailer Group A/S med udtagelse af bestyrelsesformanden, der var forhindret, var til stede på den ordinære generalforsamling.
Den adm. direktør i Freetrailer Group A/S var til stede.
For generalforsamlingen var der fastsat følgende dagsorden:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants
- Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsens medlemmer
- Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Ad 1: Valg af dirigent
Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold til de på dagsordenen optagne emner.
Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Selskabets adm. direktør Philip Filipsen gennemgik hovedtallene i selskabets årsrapport for 2020/2021, der blev fremlagt til godkendelse.
Selskabets årsrapport for 2020/2021 blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsens forslag vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte årsrapport blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 5: Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at udstede warrants
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af warrants blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 6: Forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om udstedelse af warrants til bestyrelsen blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 7: Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af selskabets vedtægter i § 9, første afsnit, så bestyrelsen selv konstituerer sig selv, herunder mht. valg af formand.
Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter som anført ovenfor blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 6: Valg af bestyrelse
Bestyrelsens medlemmer fratrådte i overensstemmelse med selskabets vedtægter på den ordinære generalforsamling.
Allan Sønderskov Darré og Martin Lavesen meddelt, at de var villige til at modtage genvalg.
Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Gitte Uldall, Anders Birk og Nicolai Frisch blev valgt til bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsatte som følge heraf forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer.
Bestyrelsens forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev udvidet til fem medlemmer, blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af generalforsamlingen.
Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen blev der i overensstemmelse med selskabslovens § 120 givet oplysning om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
Samtlige de bestyrelseskandidater, der havde valgt at opstille, blev genvalgt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 9: Valg af revisor
Der blev fremsat forslag om genvalg af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor for selskabet.
Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt som revisor for selskabet enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 10: Eventuelt
Der var ingen forhold til drøftelse under eventuelt.
Da der ikke forelå yderligere hævedes generalforsamlingen kl. 18.50.
---o0o---
Som dirigent:
__________________
Advokat Nicolai Jung
For yderligere information om Freetrailer Group A/S kontakt venligst:
Philip Filipsen, CEO
E-mail: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85
Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer Group er en dansk teknologivirksomhed, hvis mission er at gøre det nemt at booke og låne en trailer gratis via en deleøkonomisk it-platform.
Med en 100% selvbetjeningsløsning via Freetrailer Appen og den elektroniske lås gives Freetrailers Partnere og deres kunder fuld fleksibilitet og i dag har mere end 4 millioner personer gjort brug af Freetrailers service.
Freetrailer arbejder med en todelt vækstplan, hvor styrkelsen af de eksisterende hjemmemarkeder udgør det ene ben, og en yderligere internationalisering af konceptet udgør det andet.
Fakta:
+60 samarbejdspartnere
+450 afhentningssteder
+2.100 trailere
+600.000 udlejninger
Freetrailer Group står i dag med et skalerbart forretningskoncept, der bygger på en innovativ it-platform med et globalt potentiale. Freetrailer Group A/S blev børsnoteret på Spotlight Stock Market i 2018.
Ticker code: FREETR