Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S - ekstraordinær generalforsamling 20. juni 2007
Nedenstående er vedhæftet som PDF fil.
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
_______________________________________________________________________________
Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 23
Nikolaj Plads 6 4. juni 2007
1067 København K Side 1 af 2
Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
onsdag den 20. juni 2007, kl. 9.00, i
Selskabets konferencerum, Amaliegade 49, 1256 København K.
med følgende forslag fra bestyrelsen som eneste punkt på
DAGSORDENEN:
1. Endelig vedtagelse af pkt. A på dagsordenen for den ekstraordinære
generalforsamling den 23. maj 2007 (jf. det på den ekstraordinære
generalforsamling passerede).
A. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital
med nominelt DKK 1.475.000 ved annullering af 1.475.000 stk. egne
aktier. Nedsættelsesbeløbet anses for udbetalt til aktionærerne, jf.
aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2. Selskabets samlede købspris
for de egne aktier, som annulleres, udgør DKK 245.332.926 svarende
til en gennemsnitlig anskaffelsessum på DKK 166,33 pr. aktie à DKK 1.
I forbindelse med kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes § 4a, til
følgende:
"Selskabets aktiekapital er DKK 44.600.000 fordelt i aktier à DKK 1."
Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. maj
2007. Da der ikke var repræsenteret mindst to tredjedele af de mulige stemmer
svarende til hele aktiekapitalen, indkalder bestyrelsen hermed til denne
ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 11 c). Til vedtagelse af
det under dagsordenens pkt. 1 A nævnte vedtægtsændringsforslag kræves, at to
tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede
_______________________________________________________________________________
Side 2 af 2
stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, uden hensyn til antallet af de
repræsenterede aktier, jf. vedtægternes § 11 c).
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf.
nr. 4358 8866 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 18.
juni 2007 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 10. Såfremt De ikke har
mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til
formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Der er tilsendt en
fuldmagtsblanket til alle navnenoterede aktionærer, som skal returneres til VP
Investor Services A/S. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet udarbejdede
fuldmagtsblanket til generalforsamlingen den 23. maj er også gyldige til denne
ekstraordinære generalforsamling.
Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabets aktiekapital
udgør DKK 46.075.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én
stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved
overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, medmindre
aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er blevet noteret i
aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret
fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere end ét år. Aktionærerne kan
udøve deres finansielle rettigheder i Selskabet gennem Selskabets kontoførende
pengeinstitut, Danske Bank A/S.
Denne indkaldelse, Selskabets årsrapport 2006, bestyrelsens beretning og
erklæring fra Selskabets revisor i henhold til aktieselskabslovens § 44a, jf. §
29, stk. 2, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets
kontor, Amaliegade 49, 1256 København K, fra fredag den 8. juni 2007.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
Bestyrelsen
På grund af generalforsamlingens forventede meget korte varighed
vil der ikke være servering.
Kontaktperson på tlf. 3315 0451: CFO Jens Fehrn-Christensen.
_______________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
Amaliegade 49
1256 KØBENHAVN K
www.ds-norden.com
