Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S - Forløb af ordinær generalforsamling den 23. april 2008

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.


Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
_______________________________________________________________________________


OMX Den Nordiske Børs København                               Meddelelse nr. 21
Nikolaj Plads 6                                                  23. april 2008
1067 København K   




Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S

Onsdag den 23. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 16 af 3. april
2008. 

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning,
koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og
revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og
direktion. 

Udbytte

Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 35 pr. aktie á DKK 1 blev
vedtaget. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Mogens Hugo og Alison J. F. Riegels blev genvalgt til bestyrelsen. Karsten
Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som
Selskabets revisor. 

Ændring af vedtægter

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Der var dog ikke
tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre
forslaget, og der vil derfor inden 14 dage blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling til endelig vedtagelse. De væsentligste ændringer var
følgende: 

- Ændring af Selskabets navn, således at citationstegnene omkring NORDEN udgår 

- Ændring af Selskabets hjemsted til Gentofte Kommune 

- Ajourføring af bestemmelserne om aktiernes karakteristika, så de afspejler, at
  aktierne er registreret i Værdipapircentralen 

- Ændring af stedet for afholdelse af generalforsamlinger til Region
  Hovedstaden 

- Ændring af bestemmelse om forslag til vedtægtsændringer i indkaldelsen,
  således at kun forslagets væsentligste indhold gengives 

- Ændring af standard dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at
  beslutning om decharge udgår 

- Fremrykning af frist for fremsættelse af forslag til den ordinære
  generalforsamling til 15. februar 

- Ændring af frist for anmodning om adgangskort samt præcisering af krav til
  legitimation som aktionær og 

- Ændring af bestemmelserne om anvendelse af overskud.

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets
hjemmeside www.ds-norden.com, se også fondsbørsmeddelelse nr. 16. 

Ekstraordinært udbytte

Bestyrelsen blev bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte, og følgende bestemmelse blev besluttet indsat i
vedtægterne som ny § 20: 

”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte i henhold til aktieselskabslovens § 109a. Der gælder
ingen beløbsmæssige eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen,
ud over hvad der følger af hensynet til Selskabet, aktionærerne og eventuelle
kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.” 

Retningslinjer for incitamentsaflønning

De af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer for Selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere blev
vedtaget, og følgende bestemmelse blev besluttet indsat i vedtægterne som ny 
§ 21: 

”Generalforsamlingen har vedtaget overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i henhold
til aktieselskabslovens § 69b. Retningslinjerne er offentliggjort på Selskabets
hjemmeside www.ds-norden.com.” 

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi
på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10%. 

Bemyndigelse til bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget til at
anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i de
udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering. 

                            - - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som
formand og Alison J. F. Riegels som næstformand. 

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)
Alison J. F. Riegels (næstformand)
Einar K. Fredvik
Erling Højsgaard
Dag Rasmussen
Karsten Knudsen
Benn Pyrmont Johansen (medarbejdervalgt)
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Bent Torry Sørensen (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i fondsbørsmeddelelse nr. 20
og på www.ds-norden.com.



                               Med venlig hilsen
                        Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S



                                  Mogens Hugo
                              Bestyrelsesformand



Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Bestyrelsesformand Mogens Hugo.
_______________________________________________________________________________

                        Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
                                 Amaliegade 49
                               1256 KØBENHAVN K
                              www.ds-norden.com