Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. april 2009
Indkaldelsen samt bilag er vedhæftet som PDF-filer.
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________
NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 15
Nikolaj Plads 6 1. april 2009
1067 København K
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S
torsdag den 23. april 2009, kl. 10.00, i salen "Audience" på Radisson SAS
Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.
Aktionærer er velkomne fra kl. 9.00, hvor der vil blive serveret et let
morgentraktement. Der vil ikke være traktement efter generalforsamlingen.
DAGSORDEN:
A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
B. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud.
Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:
DKK 13 i udbytte pr. aktie á DKK 1,00,
i alt tDKK 579.800 tUSD 100.000*
Overførsel til overført resultat tUSD 297.815
tUSD 397.815
*ved en foreløbigt anslået
DKK/USD-kurs på 579,80.
D. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Efter tur afgår Dag Rasmussen, Einar K. Fredvik og Erling Højsgaard.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling Højsgaard, hvis CV fremgår af
årsrapporten. Einar K. Fredvik og Dag Rasmussen ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Arvid Grundekjøn, hvis CV er vedlagt som Bilag
A.
E. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
F. Forslag fra bestyrelsen om:
1) Bemyndigelse til bestyrelsen til at Selskabet - i tiden indtil næste års
ordinære generalforsamling - kan erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
2) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd:
Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S),
Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S., der er udpeget som
aktiebogsfører på Selskabets vegne.
Ændringen er redaktionel og skyldes, at VP Investor Services A/S har
ændret adresse.
3) Ændring af vedtægternes § 5, stk. 6, § 5, stk. 7 og § 8, stk. 1, således
at "Værdipapircentralen" erstattes med "VP SECURITIES A/S".
Ændringen er redaktionel og skyldes, at Værdipapircentralen har ændret
navn.
4) Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom,
til at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder
rettelser i de udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve som betingelse for
registrering af vedtægtsændring.
G. Eventuelt
Med henvisning til aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende:
Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.600.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver
aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har
erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende
aktier, medmindre aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er
blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og
dateret fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere tid end ét år.
Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt F.2 og F.3 nævnte
vedtægtsændringer kræves, at mindst to tredjedele af den stemmeberettigede
aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to
tredjedele såvel af afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslagene, jf.
vedtægternes § 9, stk. 2. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke
repræsenteret på generalforsamlingen men beslutningen i øvrigt er vedtaget af
to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene til vedtægtsændringer da skal
anses for vedtaget, når to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn
til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, stemmer derfor, jf.
vedtægternes § 9, stk. 2.
Dagsorden og de fuldstændige forslag, inklusive Bilag A, samt revideret
årsrapport for 2008 er også tilgængelig på Selskabets hjemmeside
www.ds-norden.com. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden med
fuldstændige forslag, inklusive bilag samt revideret årsrapport for 2008, være
fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor.
Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige
forslag inklusive bilag, bestillingsblanket til adgangskort samt
fuldmagtsblanket med almindelig post.
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf.
nr. 4358 8866 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 17.
april 2009 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 8. Såfremt De ikke har
mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt til
tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne.
Fuldmagtsblanket fremsendes som nævnt ovenfor til alle navnenoterede aktionærer
og skal returneres til VP Investor Services A/S.
”Åbent hus” arrangement
Alle aktionærer indbydes endvidere til et ”Åbent hus” arrangement d. 10. juni
2009 kl. 15.30 i NORDENs domicil på Strandvejen 52 i Hellerup, hvor der ud over
en rundvisning i huset vil blive serveret et let traktement. Tilmelding til
dette arrangement skal ske via NORDENs hjemmeside www.ds-norden.com/investor/
under punktet ”Open House for Shareholders”, hvor der også vil være yderligere
information om arrangementet. Vi skal bede om tilmelding med angivelse af navn,
e-mail og VP-referencenummer senest den 26. maj 2009.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Bestyrelsen
Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Adm. direktør Carsten Mortensen.
_______________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Strandvejen 52
2900 HELLERUP
www.ds-norden.com
