Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 2010

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.


Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________


NASDAQ OMX København A/S                                      Meddelelse nr. 18
Nikolaj Plads 6                                                    7. juni 2010
1067 København K 





Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig
vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne
vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling den 22. april 2010
på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 14. De af bestyrelsen
foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære
generalforsamling. 

Følgende ændringer blev vedtaget:

• Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd (ændring af
ejerbogsfører): 

Selskabets ejerbog føres af CVR-nr. 27 08 88 99.

• Ændring af vedtægternes § 6, stk. 6 til følgende ordlyd (indkaldelse af
generalforsamling): 

Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, ved
offentliggørelse på Selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev til
navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. 

• Ændring af vedtægternes § 9, stk. 2 til følgende ordlyd (vedtagelse af
beslutning om vedtægtsændringer): 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægternes § 2, stk. 1, § 5,
stk. 6, 7 og 8 kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Til vedtagelse af beslutninger om øvrige
ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3
af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer
som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret
på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals
størrelse. 

Den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer kan ses på Selskabets
hjemmeside www.ds-norden.com, se også selskabsmeddelelse nr. 15. 

Bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, blev bemyndiget til at
anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser i de
udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering. 




                               Med venlig hilsen
                        Dampskibsselskabet NORDEN A/S



                                Mogens Hugo
                             Bestyrelsesformand






Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Head of Corporate Communications Hans Bøving.

_______________________________________________________________________________

                         Dampskibsselskabet NORDEN A/S
                                 Strandvejen 52
                                 2900 HELLERUP
                                CVR-nr. 67758919
                               www.ds-norden.com