Forløb af ordinær generalforsamling 2013

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

_______________________________________________________________________________

Meddelelse nr. 11

24. april 2013

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Onsdag den 24. april 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af 22. marts 2013.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder udbetaling af udbytte på DKK 3 pr. aktie á DKK 1, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alison J. F. Riegels og Karsten Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

Generalforsamlingen godkendte de reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion i henhold til selskabslovens § 139.

Egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

- - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo som formand og Klaus Nyborg som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Mogens Hugo (formand)

Klaus Nyborg (næstformand)

Alison J. F. Riegels

Erling Højsgaard

Karsten Knudsen

Arvid Grundekjøn

Ole Clausen (medarbejdervalgt)

Jacob Koch Nielsen (medarbejdervalgt)

Anne-Katrine Nedergaard (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 10 og på www.ds-norden.com.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Mogens Hugo

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Mogens Hugo, Bestyrelsesformand, tlf.: 3315 0451

_______________________________________________________________________________

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Strandvejen 52

2900 HELLERUP

CVR-nr. 67758919

www.ds-norden.com