Forløb af ordinær generalforsamling 2015
Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.
________________________________________________________________________________
Meddelelse nr. 7
23. april 2015
Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Torsdag den 23. april 2015 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 4 af 25. marts 2015.
Godkendelse af årsrapport
Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport (indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og revisionspåtegninger).
Udbytte
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, herunder at der ikke betales udbytte for 2014, blev vedtaget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Klaus Nyborg blev genvalgt til bestyrelsen.
Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.
Egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
- - - o 0 o - - -
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Erling Højsgaard som næstformand.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Klaus Nyborg (formand)
Erling Højsgaard (næstformand)
Alison J. F. Riegels
Karsten Knudsen
Arvid Grundekjøn
Lars Enkegaard Biilmann (medarbejdervalgt)
Christian Ingerslev (medarbejdervalgt)
Thorbjørn Joensen (medarbejdervalgt)
Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i selskabsmeddelelse nr. 6 og på www.ds-norden.com.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand
Yderligere oplysninger: Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451.
________________________________________________________________________________
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919