Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2018
MEDDELELSE NR. 15 - 16. NOVEMBER 2018
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
onsdag den 12. december 2018 kl. 14.00
på Selskabets adresse, Strandvejen 52, 2900 Hellerup
Der vil ikke være traktement på grund af generalforsamlingens forventede korte varighed.
DAGSORDEN:
A. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår valg af:
1. Helle Østergaard Kristiansen
2. Stephen John Kunzer
Såfremt kandidaterne vælges på den ekstraordinære generalforsamling, vil de med øjeblikkelig virkning indtræde i NORDENs bestyrelse. Oplysninger om de to kandidater følger nedenfor:
Helle Østergaard Kristiansen, CFO i Danske Commodities, født 1978, kvinde, dansk statsborger.
Karriere:
2010 – i dag: Danske Commodities
2014 – i dag:
Økonomidirektør (CFO), Vice President, Group Finance og medlem af direktionen.
2010 – 2014
Chief Risk Officer
2008 – 2010: Sparekassen Østjylland A/S
Controller og Compliance Officer
2005 – 2008 Den Jyske Sparekasse A/S
Controller
Øvrige bestyrelsesposter:
Medlem af bestyrelsen: Stauning Whiskey A/S
Motivation: Helle Østergaard Kristiansen er nomineret på grund af følgende egenskaber, der er specielt relevante for NORDEN: Erfaring som økonomidirektør i international energitrading virksomhed, dybdegående viden om energi, risikostyring, optimeringsprocesser og digitalisering. Helle Østergaard Kristiansen vil supplere bestyrelsens kompetencer indenfor digitalisering, international finansiering og risikostyring. Helle Østergaard Kristiansen anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Stephen John Kunzer, tidligere direktør for Eastern Pacific Shipping Pte Ltd., født 1966, mand, britisk statsborger.
Karriere
2013 - 2018 Eastern Pacific Shipping Pte.Ltd. Singapore
Direktør (CEO)
2008 - 2013 Tanker Pacific Management (Singapore) Pte Ltd Singapore
Administrerende direktør
2001 - 2008 Zodiac Maritime Agencies Ltd., Shanghai
2002 - 2008
Chief Representative, Shanghai Representative Office
2001 - 2002
Chartering Manager, Singapore
1988 – 2000 P&O Bulk Shipping Limited
1998 - 2000
Chartering Manager, Associated Bulk Carriers, Hong Kong
1994 - 1998
Chartering Manager, P&O Bulk Shipping Limited, London
1991 - 1994
Broker, P&O Bulk Shipping Limited, London
1988 - 1991
Management Trainee, London
Øvrige bestyrelsesposter:
Bestyrelsesmedlem 2013 – 2018, Ace Quantum Chemical Tankers
Bestyrelsesmedlem 2013 – 2018, North P&I Club
Medlem af Advisory Committee 2013 – 2018, Quantum Pacific Shipping
Motivation: Stephen John Kunzer er nomineret på grund af følgende egenskaber, der er specielt relevante for NORDEN: 30 års erfaring indenfor shipping, heraf de seneste 20 år i Asien, hvor han har stået i spidsen for et af verdens største, familieejede shipping selskaber med olietankere og produkttankere, containerskibe, tørlastskibe, PCTC skibe, kemikalietankere og gastankere. Stephen John Kunzer vil supplere bestyrelsens kompetencer indenfor international shipping, specielt indenfor tankersegmentet og drift af en stor, forskelligartet flåde. Stephen John Kunzer anses for et uafhængigt bestyrelsesmedlem.
Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:
Selskabets aktiekapital udgør DKK 42,200,000 fordelt på aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamling, når aktionæren senest fredag den 7. december 2018 kl. 23:59 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog onsdag den 5. december 2018 kl. 23:59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab overfor Selskabet med henblik på indførelse i ejerborgen. Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som onsdag den 5. december 2018 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på
dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.
Vedtagelseskrav:
Valg til bestyrelsen foretages ved simpelt stemmeflertal.
Den ekstraordinære generalforsamlings dokumenter:
Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.ds-norden.com, senest fredag den 16. november 2018.
(1) indkaldelsen,
(2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
(3) de documenter, der skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling
(4) dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
(5) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling:
Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brevstemme.
Bestilling af adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling eller udfyldt fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket skal være
Computershare A/S, 418, Kongevejen, DK-2840 Holte i hænde senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59.
Adgangskort kan også rekvireres på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59. Såfremt De ikke har mulighed for at møde på den ekstraordinære generalforsamling, kan De meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket kan også afgives på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest fredag den 7. december 2018 kl. 23.59.
Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller Executive Management vil blive besvaret på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand
Yderligere oplysninger:
Nicolai Bro Jöhncke, Head of Corporate Communications & CSR, tlf.: +45 3315 0451
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Dampskibsselskabet NORDEN A/S · 52, Strandvejen, DK-2900 Hellerup, Denmark · www.ds-norden.com · CVR NO. 67758919 |