Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 29. maj 2009

Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.


Dampskibsselskabet NORDEN A/S
_______________________________________________________________________________


NASDAQ OMX København A/S                                      Meddelelse nr. 21
Nikolaj Plads 6                                                     4. maj 2009
1067 København K 


Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet
NORDEN A/S fredag den 29. maj 2009, kl. 10.00 på Selskabets adresse,
Strandvejen 52, 2900 Hellerup. Der vil ikke være traktement på grund af
generalforsamlingens korte varighed. 


DAGSORDEN:

A. Endelig vedtagelse af punkt F.2 og F.3 på dagsordenen for den ordinære
   generalforsamling den 23. april 2009, jf. det på den ordinære
   generalforsamling passerede. 

   Forslag fra bestyrelsen om:

   Ændring af vedtægternes § 5, stk. 8 til følgende ordlyd:

   Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S),
   Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S., der er udpeget som
   aktiebogsfører på Selskabets vegne. 

   Ændringen er redaktionel og skyldes, at VP Investor Services A/S har ændret
   adresse. 

   Ændring af vedtægternes § 5, stk. 6, § 5, stk. 7 og § 8, stk. 1 således, at
   ”Værdipapircentralen” erstattes med ”VP SECURITIES A/S”. 

   Ændringen er redaktionel og skyldes, at Værdipapircentralen har ændret navn.

B. Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom, til
   at anmelde det vedtagne og til at foretage de ændringer - herunder rettelser
   i de udarbejdede dokumenter - som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
   myndigheder måtte kræve som betingelse for registrering af vedtægtsændring. 

De i dagsordenens punkt A nævnte forslag blev enstemmigt vedtaget på den
ordinære generalforsamling den 23. april 2009. Da mindst to tredjedele af den
stemmeberettigede aktiekapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen 
den 23. april 2009, indkalder bestyrelsen hermed til denne ekstraordinære
generalforsamling, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. Til vedtagelse af de i
dagsordenens punkt A nævnte forslag kræves, at to tredjedele såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital stemmer for, uden hensyn til den repræsenterede 
aktiekapitals størrelse, jf. vedtægternes § 9, stk. 2. 

Med henvisning til aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 44.600.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver
aktie á DKK 1 giver én stemme på generalforsamlingen. Aktionærer, der har
erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende
aktier, medmindre aktierne inden indkaldelse til generalforsamlingen enten er
blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og
dateret fuldmagt, der ikke kan have gyldighed for længere tid end ét år. 

Dagsorden og de fuldstændige forslag er også tilgængelig på Selskabets
hjemmeside www.ds-norden.com. Senest 8 dage før generalforsamlingen vil
dagsorden med fuldstændige forslag være fremlagt til eftersyn for aktionærerne
på Selskabets kontor. 

Alle navnenoterede aktionærer får tilsendt dagsorden med de fuldstændige
forslag, bestillingsblanket til adgangskort samt fuldmagtsblanket med
almindelig post. 

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf.
nr. 4358 8866 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den 25.
maj 2009 kl. 15.30 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 8. Aktionærer,
der ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan meddele fuldmagt
til formanden for bestyrelsen til at stemme på deres vegne. Fuldmagtsblanket
fremsendes som nævnt ovenfor til alle navnenoterede aktionærer og skal
returneres til VP Investor Services A/S. Fuldmagter afgivet på den af Selskabet
udarbejdede fuldmagtsblanket til den ordinære generalforsamling den 23. april
2009 - herunder fuldmagter afgivet til formanden for bestyrelsen - er også
gyldige til denne ekstraordinære generalforsamling. 


                                Med venlig hilsen
                         Dampskibsselskabet NORDEN A/S


                                  Bestyrelsen

Kontaktperson på tlf. 3315 0451: Martin Badsted, Senior Vice President.

_______________________________________________________________________________

                         Dampskibsselskabet NORDEN A/S
                                Strandvejen 52
                               2900 HELLERUP
                             www.ds-norden.com