Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S

Nedenstående er vedhæftet som PDF fil.


Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
_______________________________________________________________________________


Københavns Fondsbørs                                          Meddelelse nr. 12
Nikolaj Plads 6                                                   3. april 2007
1067 København K                                                    Side 1 af 4

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i

                      Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S
         onsdag den 25. april 2007, kl. 11.00, i Den Sorte Diamant,
              Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

med følgende

DAGSORDEN:

A. 
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.

B. 
1) 
Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

2) 
Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.

C. 
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud.

Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling:

DKK 100,00 i udbytte pr. aktie á 20 kr.,
i alt tDKK 230.375                            tUSD 40.692*
Overførsel til overført resultat              tUSD 84.386
                                              ____________
                                              tUSD 125.078
                                              ____________
                                              *ved en foreløbigt anslået
                                              DKK/USD-kurs på 5,66



                                                                 Side 2 af 4

D. 
Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Erik G. Hansen og Einar Fredvik. Bestyrelsen foreslår genvalg af
Einar Fredvik. Erik G. Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen vil senest på
generalforsamlingen fremkomme med forslag til nyvalg af kandidat til erstatning
for Erik G. Hansen.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af Dag Rasmussen, adm. dir. i
Rasmussengruppen AS, Norge.

E. 
Forslag fra bestyrelsen om:

1) 
Ændring af antallet af revisorer ved:

Ændring af vedtægternes § 7 e) til følgende:
”Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.”

2) 
Ændring af aktiernes stykstørrelse ved:

a) 
Ændring af vedtægternes § 4 a) til følgende:
”Selskabets aktiekapital er DKK 46.075.000 fordelt i aktier á DKK 1.”

b) 
Ændring af vedtægternes § 4 d) til følgende:
”Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på en generalforsamling.”

3) 
Ændring af Selskabets aktiebogsfører ved indsættelse af følgende bestemmelse
som § 5 d) i vedtægterne:

”Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S),
Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der er udpeget som
aktiebogsfører på Selskabets vegne.”



                                                                 Side 3 af 4

4) 
Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.

Bemyndigelsen skal være gældende i perioden fra afholdelse af nærværende
generalforsamling til næste års ordinære generalforsamling. Bemyndigelsen
giver bestyrelsen ret til at erhverve indtil 10% af aktiekapitalen i Selskabet.

5) 
Bemyndigelse til bestyrelsesformanden, eller den han måtte anmode herom,
til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage
de ændringer - herunder rettelser i de udarbejdede dokumenter - der måtte
blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering.

F. 
Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag under pkt.
E.1) har bestyrelsen kun foreslået valg af én revisor. 

Til vedtagelse af de under dagsordenens punkt E.1)-3) nævnte vedtægtsændringer
kræves, at to tredjedele af de mulige stemmer svarende til hele aktiekapitalen
er repræsenteret på generalforsamlingen, og at to tredjedele såvel af afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital erklærer sig for forslagene, jf. vedtægternes § 11 b). Er der ikke
repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer på generalforsamlingen, indkalder
bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, hvor forslagene til
vedtægtsændringer da skal anses for vedtaget, når to tredjedele såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, uden hensyn til antallet af de repræsenterede
aktier, stemmer derfor, jf. vedtægternes § 11 c). 



                                                                 Side 4 af 4

Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf.
nr. 43 58 88 66 eller på Selskabets hjemmeside (www.ds-norden.com) senest den
23. april 2007 mod fornøden legitimation, jf. vedtægternes § 10. Såfremt De
ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan De meddele fuldmagt
til formanden for bestyrelsen til at stemme på Deres vegne. Der er tilsendt en
fuldmagtsblanket til alle navnenoterede aktionærer, som skal returneres til VP
Investor Services A/S. 

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på Selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport
med påtegning af revisorerne og underskrevet af Selskabets direktion og
bestyrelse. 

Årsrapporten er tilgængelig på Rederiets hjemmeside: www.ds-norden.com.

                              Med venlig hilsen
                       Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S


                                 Bestyrelsen


Kontaktperson på tlf. 33 15 04 51: Direktør & CFO Jens Fehrn-Christensen.
_______________________________________________________________________________

                       Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S 
                               Amaliegade 49 
                             1256 KØBENHAVN K
                             www.ds-norden.com