Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

MEDDELELSE NR. 10 - 20. MARTS 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i                                                                                   

Dampskibsselskabet NORDEN A/S
torsdag den 11. april 2019, kl. 15.00, i salen "Norway" på
Radisson Blue Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret et let traktement.                 

DAGSORDEN:

          A.             Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
                    
          B.             Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport.

          C.             Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
            
                          Bestyrelsen foreslår, at der betales udbytte for 2018, og at årets resultat anvendes som følger:
            

          D.             Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                          Bestyrelsen foreslår genvalg af:

                          Klaus Nyborg
                          Johanne Riegels Østergård                                                                                                      
                          Karsten Knudsen
                          Tom Intrator
                          Helle Østergaard Kristiansen
                          Stephen John Kunzer

                          Informationer om kandidaterne kan findes i bilag A, på Rederiets hjemmeside www.ds-norden.com samt i Årsrapporten 2018.

          E.             Valg af statsautoriseret revisor.

          F.              Forslag fra bestyrelsen om:    

          G.            Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse og stemmerettigheder:

Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.200.000 fordelt i aktier á DKK 1. Hver aktie á DKK 1 giver én stem­me på generalforsamlingen. Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets ge­neralforsamling, når aktionæren senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59 har anmodet om adgangskort, og den pågældende er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen torsdag 4. april 2019 kl. 23.59 eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer ak­tionærer, der har fået udleveret adgangskort, og som torsdag 4. april 2018 er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sit ejerskab over for Selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt.

Majoritetskrav:

Til godkendelse, valg og vedtagelse af de under dagsordenens punkt B, C, D, E og F.1 nævnte forslag kræves simpelt stemmeflertal.
Generalforsamlingens dokumenter:

Følgende materiale fremlægges til eftersyn for aktionærerne for den ordinære generalforsamling på Selskabets kontor og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com senest onsdag 20. marts 2019:

1. indkaldelsen,
2. det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
3. de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den revide­rede årsrapport,
4. dagsordenen og de fuldstændige forslag og
5. de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stem­meafgivelse pr. brev.

Den trykte koncernårsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen:

Alle navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, får tilsendt dagsorden med de fuldstændige forslag, bestil­lings­­blanket til adgangskort samt blanket til fuldmagt og brev­stemme.

Adgangskort rekvireres via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside www.ds-norden.com senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59. Såfremt du ikke har mulighed for at møde på generalforsamlingen, kan du meddele fuldmagt til tredjemand eller formanden for bestyrelsen til at stemme på dine vegne. Fuldmagt/brevstemme kan også afgives via Aktionærportalen på Rederiets hjemmeside senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59.

Adgangskortet fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, du har oplyst ved tilmeldingen. Det bemærkes, at adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med almindelig post. Hvis du ikke oplyser en e-mailadresse ved tilmelding, kan du afhente adgangskort og stemmeseddel på generalforsamlingen mod fremvisning af ID.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen kan også ske hos Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Bestilling af adgangskort eller udfyldt fuldmagtsblanket/brev­stem­meblanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 5. april 2019 kl. 23.59.

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til bestyrelsen eller Executive Management (direktionen) vil blive besvaret på gene­ralforsamlingen.

Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Bestyrelsen

Vedlagt:
Bilag A – Information om de foreslåede kandidater til bestyrelsen