Nedenstående er vedhæftet som PDF fil.
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
_______________________________________________________________________________
Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 16
Nikolaj Plads 6 25. April 2007
1067 København K Side 1 af 2
Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
På den ordinære generalforsamling den 25. april 2007 skete følgende:
- Årsrapporten for 2006 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til
bestyrelse og direktion.
- Der blev truffet beslutning om udbetaling af udbytte på DKK 100 pr. aktie á
DKK 20 som foreslået af bestyrelsen.
- Bestyrelsen orienterede om forslag til nedsættelse af aktiekapitalen med
3,2%. Forslaget vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling den
23. maj 2007.
- Erik G. Hansen ønskede ikke genvalg. Einar K. Fredvik blev genvalgt, og Dag
Rasmussen blev nyvalgt.
- De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Bestyrelsen
havde foreslået følgende:
- Ændring af antallet af revisorer fra to til en.
- Ændring af aktiernes stykstørrelse fra DKK 20 til DKK 1.
- Udpegning af VP Investor Services A/S som aktiebogsfører.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende
værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%.
- Som revisor genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab, mens KPMG C. Jespersen Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab afgik.
_______________________________________________________________________________
Side 2 af 2
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Mogens Hugo
Jørgensen som formand og Alison J. F. Riegels som næstformand.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:
Mogens Hugo Jørgensen (formand)
Alison J. F. Riegels (næstformand)
Einar K. Fredvik
Erling Højsgaard
Dag Rasmussen
Anton Kurt Vendelbo Christensen (medarbejdervalgt)
Egon Christensen (medarbejdervalgt)
Ole Clausen (medarbejdervalgt)
Delårsrapporten for første kvartal 2007 vil blive udsendt den 24. maj 2007.
Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed i fondsbørsmeddelelse nr. 15
og på www.ds-norden.com.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
Mogens Hugo Jørgensen
Bestyrelsesformand
Kontaktperson på tlf. 33 15 04 51: Bestyrelsesformand Mogens Hugo Jørgensen.
_______________________________________________________________________________
Dampskibsselskabet ”NORDEN” A/S
Amaliegade 49
1256 KØBENHAVN K
www.ds-norden.com
