Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)

Bemærk: Der er udvist omhu ved oversættelsen af dette dokument. I tilfælde af uoverensstemmelser erstatter den svenske original den danske oversættelse 

Aktionærerne i PostNord AB (publ), organisationsnr. 556771-2640, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Mandag den 21. august 2023 kl. 08.30.

Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog senest fredag den 11. august 2023.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog (såkaldt registrering af stemmerettigheder) for at opnå ret til at stemme og deltage i generalforsamlingen. Ved præsentationen af selskabets aktieregister på afstemningsdagen fredag den 11. august 2023 medtages registreringer af stemmerettigheder, der er foretaget senest tirsdag den 15. august 2023. Det betyder, at aktionæren bør underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Folketings- og riksdagsmedlemmer

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage i generalforsamlingen og stille spørgsmål til selskabet.

Offentligheden

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. mandag den 14. august 2023.

Repræsentant m.m.

Hvis deltagelse sker ved repræsentant eller stedfortræder, skal der sendes en fuldmagt, registreringsattest eller andre beføjelsesdokumenter til selskabet på ovennævnte adresse i god tid før generalforsamlingen.

 

Forslag til dagsorden

1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Oprettelse og godkendelse af stemmeliste
4. Valg af en eller to justeringspersoner
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Beslutning om udenforståendes ret til deltagelse
7. Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
8. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om valg af nye bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
10. Afslutning af generalforsamlingen

Beslutningsforslag

2.    Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår Christian W. Jansson som dirigent på generalforsamlingen.

8.    Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om valg af nye bestyrelsesmedlemmer

Nye bestyrelsesmedlemmer

På generalforsamlingen den 25. april 2023 blev Sonat Burman Olsson, Christian Frigast, Christian W. Jansson, Peder Lundquist, Hillevi Engström, Charlotte Strand, Susanne Hundsbæk-Pedersen og Erik Sandstedt genvalgt som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede endvidere at genvælge Christian W. Jansson som formand for bestyrelsen og Christian Frigast som næstformand for bestyrelsen.

Erik Sandstedt og Charlotte Strand er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen pr. 1. juli 2023.

Aktionærerne foreslår derfor nyvalg af Jenny Lahrin og Anja Bach Eriksson som nye bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste generalforsamling. 

Jenny Lahrin er født i 1971. Hun er Jur.kand fra Uppsala universitet, LLM fra Universiteit van Amsterdam og EMBA fra Handelshøjskolen i Stockholm. Hun er bestyrelsesmedlem i SBAB Bank AB, V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag og Saminvest AB. Hun arbejder som faglig rådgiver ved Regeringskansliet. Hun har tidligere haft bestyrelsesposter i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB og Apotek Produktion & Laboratorier AB. Hun har tidligere også været chefjurist og medlem af ledelsesgruppen i Veolia Transport Northern europé AB.

Anja Bach Eriksson er født i 1974. Hun har en B.Sc. i International Business og en M.Sc. i Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School. Hun er VP i ATP – Long Term Danish Capital, bestyrelsesformand i M.J. Eriksson Holding A/S, næstformand i HusCompagniet og bestyrelsesmedlem i Pihl Holdings A/S, M.J. ERIKSSON A/S, Veo Technologies A/S og Ferrosan Medical Devices. Hun har tidligere bl.a. været bestyrelsesformand i ANCOTRANS/Anders Nielsen & Co A/S og SCF Advisers A/S, bestyrelsesmedlem i Trackunit, Scandinavian Center Århus, Institutional Limited Partners Association (ILPA), Senior Portfolio Manager Sampension og Financial Analyst i Goldman Sachs.

Øvrige oplysninger

Denne indkaldelse og det fuldstændige beslutningsforslag vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 20. juli 2023. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Indkaldelsen sendes omkostningsfrit for modtageren til de aktionærer, der anmoder herom og oplyser deres postadresse. En sådan anmodning kan sendes til ovenstående tilmeldingsadresse.

Antal aktier og stemmer

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der stammer fra aktiebogen, tilmelding til generalforsamlingen og oplysninger om repræsentanter og stedfortrædere, bliver anvendt til registrering, udarbejdelse af stemmeliste til generalforsamlingen og i givet fald til referatet fra generalforsamlingen. Hvad angår information om, hvordan personoplysninger behandles, henvises til den privatlivspolitik, der er på Euroclears hjemmeside: https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

                                                              _______________

Solna, juli 2023

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: PostNord Medierelationer, tlf. 010-436 10 10, e-mail press@postnord.com

Kontaktperson Björn Bergman: Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 20. juli 2023 kl. 10.25 CET.

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2022 havde koncernen ca. 26.500 medarbejdere og en omsætning på 40,2 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com