Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ)

Bemærk: Der er udvist omhu ved oversættelsen af dette dokument. I tilfælde af uoverensstemmelser erstatter den svenske original den danske oversættelse.

Aktionærerne i PostNord AB (publ), organisationsnr. 556771-2640, indkaldes hermed til generalforsamling.

Tid: Tirsdag den 23. april 2024, kl. 16.00
​​​​​​​Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog mandag den 15. april 2024.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog (såkaldt registrering af stemmerettigheder) for at opnå ret til at stemme og deltage i generalforsamlingen. Ved præsentationen af selskabets aktieregister på afstemningsdagen mandag den 15. april 2024 medtages registreringer af stemmerettigheder, der er foretaget senest onsdag den 17. april 2024. Det betyder, at aktionæren bør underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Folketings- og riksdagsmedlemmer
Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage i generalforsamlingen og stille spørgsmål til selskabet.

Offentligheden

Generalforsamlingen vil være åben for offentligheden ved tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 16. april 2024.

Repræsentant m.m.

Hvis deltagelse sker ved repræsentant eller stedfortræder, skal der sendes en fuldmagt, registreringsattest eller andre beføjelsesdokumenter til selskabet på ovennævnte adresse i god tid før generalforsamlingen.

Forslag til dagsorden

1. Åbning af generalforsamlingen
2. Valg af dirigent
3. Oprettelse og godkendelse af stemmeliste
4. Valg af en eller to justeringspersoner
5. Godkendelse af dagsordenen
6. Beslutning om udenforståendes ret til deltagelse
7. Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
8. Fremlægning af

a)   Års- og bæredygtighedsrapporten, inklusive rapporten om god selskabsledelse og koncernrapporten, og

b)   revisionsberetningen og koncernrevisionsberetningen

9. Redegørelse for det forløbne års arbejde

a)   bestyrelsesformandens beretning,

b)   den administrerende direktørs beretning og

c)   redegørelse fra selskabets revisor

10. Beslutning om

a)   godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen,

b)   dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance, og

c)   decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør

11. Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

a)   fremlægning af vederlagsrapport og mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber,

b)   fremlægning af revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) (2005:551), og

c)   Beslutning om godkendelse af vederlagsrapport

12. Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
13. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen
14. Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
15. Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer
16. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen og næstformand for bestyrelsen
17. Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisor og honorar til revisor
18. Beslutning om honorar til revisor
19. Beslutning om antal revisorer
20. Valg af revisorer
21. Afslutning af generalforsamlingen

Beslutningsforslag

2.   Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår, at bestyrelsens formand vælges som dirigent på generalforsamlingen.

10b).    Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance

Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK 3.764.435.604, overføres til næste år.

12.  Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende

medarbejdere

Generalforsamlingen besluttede den 25. april 2023 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Generalforsamlingen skal hvert år træffe beslutning om godkendelse af sådanne retningslinjer. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen 2024 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til uændrede retningslinjer for løn og andre vederlag til ledende medarbejdere.

Forslagets indhold i hovedtræk:

• Den personkreds, der er omfattet af retningslinjerne, består af koncernchefen og øvrige medlemmer af koncernledelsen.
• Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i den svenske regerings "Principper for ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere i statsejede selskaber" vedtaget den 27. februar 2020.
• Det samlede vederlag til ledende medarbejdere skal følge markedsmæssige vilkår, være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur og sikre, at hhv. selskabet og koncernen kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som fremmer selskabets forretningsstrategi og langsigtede interesser og bidrager til en bæredygtig organisation. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen i en særskilt rapport.
• For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord-koncernen, som er ansat i Sverige, består vederlaget hovedsagelig af en fast kontant månedsløn. Derudover tegnes der individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, idet udgiften hertil maks. må udgøre 30% af den faste månedsløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift.
• Pensionsalderen for medarbejdere i Sverige er 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes det norske selskabs overenskomstmæssige pensionsordning, og pensionsalderen er 65 år. For ledende medarbejdere, der er ansat i Danmark, indgår pension svarende til 10% af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen følger dansk lovgivning.
• Opsigelsesperioden for alle de ledende medarbejdere, der er omfattet af disse retningslinjer, er seks måneder.
• Fratrædelsesgodtgørelse udbetales højst indtil den aftalte pensionsalder, aldrig længere end til det fyldte 65. år og i højst tolv måneder.
• Retningslinjerne er udarbejdet af bestyrelsen under hensyntagen til bl.a. løn- og ansættelsesvilkår for selskabets ansatte, og retningslinjerne skal gennemgås hvert år. Koncernchefen og de øvrige ledende medarbejdere, som er omfattet af retningslinjerne, må ikke deltage i behandling og beslutninger om vederlagsstrukturer og vederlagsniveauer, i det omfang disse vedrører dem.
• Bestyrelsen kan beslutte helt eller delvist midlertidigt at afvige fra ethvert af ovenstående principper, hvis der er særlige grunde til det, og hvis afvigelsen er nødvendig for at tilgodese selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed eller sikre selskabets økonomiske soliditet. Bestyrelsen skal i så fald rapportere afvigelsen og årsagen dertil.
• Bestyrelsen skal hvert år udarbejde en rapport over udbetalt og endnu ikke udbetalt vederlag, der er omfattet af retningslinjerne, og om afvigelser fra principperne samt årsagerne hertil.

13.  Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, antal bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen

Honorarer

Det foreslås, at vederlag til bestyrelsen for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling er som følger:

Bestyrelsesformanden:                   SEK 755.000

Næstformand for bestyrelsen:   SEK 564.000

Bestyrelsesmedlemmer:                  SEK 337.000

Det foreslås, at der ydes honorar til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder, svarende til et svensk grundbeløb (SEK 57.300).

Det foreslås, at udvalgshonorarer for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling udgør følgende:

Revisionsudvalgets formand:      SEK 81.000

Revisionsudvalgsmedlemmer:   SEK 63.000

Vederlagsudvalgets formand:       SEK 38.600

Vederlagsudvalgsmedlemmer:   SEK 25.800

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til medlemmer, som er ansat i Regeringskansliet.

Antal bestyrelsesmedlemmer

Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen, skal være otte (8), ekskl. suppleanter, hvoraf fire (4) nomineres af den svenske stat og fire (4) nomineres af den danske stat.

Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og næstformand

Der foreslås genvalg af Christian Jansson, Christian Frigast, Sonat Burman Olsson og Jenny Lahrin for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling.

Hillevi Engström, Peder Lundqvist og Susanne Hundsbæk-Pedersen ønsker ikke genvalg.

Per Sjödell, Eva Kjer Hansen, Thomas Voss og Charlotte Møller foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling.

Per Sjödell er født i 1972 og uddannet civiløkonom ved Linköpings Universitet. Han er i dag bl.a. bestyrelsesformand for Parfym Sverige AB, Identity Works AB og Equestrian Stockholm AB og bestyrelsesmedlem i Swedavia AB og Spendrups Bryggeriaktiebolag. Han har tidligere bl.a. arbejdet som global marketingchef i H & M AB og som administrerende direktør i Pocket Shop AB, Gant Sweden AB og Fiskars Sweden AB. Han har også været bestyrelsesformand for Lindex AB og Lyko Group AB samt næstformand for bestyrelsen i Posti Group OY.

Eva Kjer Hansen er født i 1964 og er cand.polit. fra Københavns Universitet. Hun har gennemført postgraduate-studier ved Danmarks Journalisthøjskole og en bestyrelsesuddannelse ved Copenhagen Business School. Hun er i dag bl.a. direktør for Dialog mod Vold, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Væresteder og vice president i ALDE Party. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som Partner og seniorkonsulent hos Mangaard & Partners ApS, været medlem af Folketinget, haft en række ministerposter og været medlem af EuropaParlamentet.

Thomas Voss er født i 1967. Han har en HA og er cand.merc. fra Copenhagen Business School. Han er i dag bl.a. bestyrelsesformand for JFK A/S og Elkær Gruppen samt bestyrelsesmedlem i BørneRiget Fonden, Phoenix Venture Partners LLC og Alterna Global. Han har tidligere bl.a. arbejdet som administrerende direktør i Masco Europe og været bestyrelsesformand for Twister Cleaning Technology AB og Louis Poulsen A/S.

Charlotte Møller er født i 1962 og er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Hun er i dag bl.a. bestyrelsesmedlem i en dansk pensionskasse og Domus Insurance A/S. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som direktør i Toldstyrelsen og som direktør i PFA, ligesom hun har været bestyrelsesformand for Garantifonden for Indskydere og Investorer og næstformand for bestyrelsen i PFA Bank A/S.

Der foreslås genvalg af Christian Jansson til bestyrelsesformand og genvalg af Christian Frigast til næstformand for bestyrelsen, begge for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling.

Begrundelse for valg af bestyrelsesmedlemmer: Det vurderes, at de foreslåede bestyrelsesmedlemmer har relevante kompetencer, erfaringer og baggrund i forhold til selskabets virksomhed, udviklingsstadie og forhold i øvrigt. Bestyrelsen som helhed har en alsidighed, bredde og kønsfordeling, der afspejler kravene i statens ejerpolitik. 

17.  Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisor og honorar til revisor

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning.

Det registrerede revisionsselskab Deloitte AB foreslås i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2025.

Øvrige oplysninger

Regnskabsdokumenter, revisionsberetning, bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag og andre ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere, revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) og bestyrelsens vederlagsrapport vil være tilgængelige for aktionærerne i selskabet og på selskabets hjemmeside, www.postnord.com, tre uger før generalforsamlingen. Også denne indkaldelse og de fuldstændige beslutningsforslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes omkostningsfrit for modtageren til de aktionærer, der anmoder herom og oplyser deres postadresse. En sådan anmodning kan sendes til ovenstående tilmeldingsadresse.

Antal aktier og stemmer

På tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger, der stammer fra aktiebogen, tilmelding til generalforsamlingen og oplysninger om repræsentanter og stedfortrædere, bliver anvendt til registrering, udarbejdelse af stemmeliste til generalforsamlingen og i givet fald til referatet fra generalforsamlingen. Hvad angår information om, hvordan personoplysninger behandles, henvises til den privatlivspolitik, der er på Euroclears hjemmeside: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                                                              _______________

Solna, marts 2024

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Kontaktperson: Björn Bergman. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 21. marts 2024 kl. 14.00 CET. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 

PostNord presse Danmark
presse@postnord.com
+45 7010 1300

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2023 havde koncernen ca. 24.500 medarbejdere og en omsætning på 39,3 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com