Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PostNord AB (publ)
Bemærk: Der er udvist omhu ved oversættelsen af dette dokument. I tilfælde af uoverensstemmelser erstat-ter den svenske original den danske oversættelse.
Aktionærerne i PostNord AB (publ), organisationsnummer 556771-2640, ind-kaldes hermed til generalforsamling.
Tid: Tirsdag den 28. april 2026, kl. 16:00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige
Ret til at deltage og tilmelding
Aktionærer
Aktionærer, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog mandag den 20. april 2026.
Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog (såkaldt registrering af stemmerettigheder) for at opnå ret til at stemme og deltage i generalforsamlingen. Ved præsentationen af selskabets aktieregister på afstemningsdagen mandag den 20. april 2026 medtages registreringer af stemmerettigheder, der er foretaget senest onsdag den 22. april 2026. Det betyder, at aktionæren bør underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.
Folketings- og riksdagsmedlemmer
Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage i generalforsamlingen og stille spørgsmål til selskabet.
Den brede offentlighed
Mødet vil være åbent for offentligheden efter tilmelding.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske pr. brev til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller pr. e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 21. april 2026.
Repræsentant m.m.
Hvis deltagelse sker ved repræsentant eller stedfortræder, skal der sendes en fuldmagt, registreringsattest eller andre beføjelsesdokumenter til selskabet på ovennævnte adresse i god tid før generalforsamlingen.
Forslag til dagsorden
- Åbning af generalforsamlingen
- Valg af dirigent
- Oprettelse og godkendelse af stemmeliste
- Godkendelse af dagsordenen
- Valg af en eller to kontrollanter
- Beslutning om udenforståendes ret til deltagelse
- Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt
- Fremlægning af
a) Årsrapporten, inklusive rapporten om god selskabsledelse og koncernrapporten, og
b) Revisionsberetningen, koncernrevisionsberetningen samt revisionsberetningen vedrørende bæredygtighedsrapporten - Redegørelse for det forgangne års arbejde
a) bestyrelsesformandens beretning,
b) den administrerende direktørs beretning og
c) redegørelse fra selskabets revisor - Beslutning om
a) godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen,
b) dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance, og
c) decharge for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør - Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
a) fremlægning af vederlagsrapport og mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag,
b) fremlægning af revisors redegørelse i henhold til kapitel 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) (2005:551), og
c) Beslutning om godkendelse af vederlagsrapport - Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
- Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer, honorarer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen
- Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer
- Beslutning om honorar til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand for bestyrelsen og næstformand for bestyrelsen
- Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisor og honorar til revisor
- Beslutning om antal revisorer
- Beslutning om revisorhonorar
- Valg af revisor
- Afslutning af generalforsamlingen
Forslag til beslutning
2. Valg af dirigent
Aktionærerne foreslår, at advokat Klaes Edhall vælges som dirigent for generalforsamlingen.
10b) Beslutning om dispositioner vedr. selskabets resultat i henhold til den godkendte balance
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte overskud på i alt SEK 4.184.149.273 overføres til næste regnskabsår.
12. Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2026 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for løn og andre vederlag til ledende medarbejdere.
Forslagets indhold i hovedtræk:
- Den personkreds, der er omfattet af retningslinjerne, består af koncernchefen og øvrige medlemmer af koncernledelsen.
- Retningslinjerne skal være baseret på aflønningsprincipperne i statens ejerskabspolitik for statsejede virksomheder, som blev vedtaget af regeringen den 20. februar 2025.
- Det samlede vederlag til ledende medarbejdere skal følge markedsmæssige vilkår, være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimum-grænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur og sikre, at hhv. selskabet og koncernen kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som fremmer selskabets forretningsstrategi og langsigtede interesser og bidrager til en bæredygtig organisation. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen i en særskilt rapport.
- For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord-koncernen, som er ansat i Sverige, består vederlaget primært af en fast kontant månedsløn. Derudover tegnes der individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, hvor bidraget maksimalt udgør 30 procent af den faste årlige kontantløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift.
- Pensionsalderen for medarbejdere i Sverige skal være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende generelle retningsgivende pensionsalder. For ledende medarbejdere, der er ansat i henhold til norsk arbejdsret, anvendes den norske virksomheds overenskomstmæssige pensionsordning, og pensionsalderen er 70 år. For ledende medarbejdere ansat i Danmark indgår en pension svarende til 10% af den aftalte månedsløn. Pensionsalderen er i overensstemmelse med dansk lovgivning.
- Opsigelsesperioden for alle de ledende medarbejdere, der er omfattet af disse retningslinjer, er seks måneder.
- Fratrædelsesgodtgørelse udbetales højst indtil den aftalte pensionsalder og aldrig ud over den generelle pensionsalder, der gælder på det tidspunkt, og udbetales i højst 12 måneder.
- Retningslinjerne er udarbejdet af bestyrelsen under hensyntagen til bl.a. løn- og ansættelsesvilkår for selskabets ansatte, og retningslinjerne skal gennemgås hvert år. Koncernchefen og de øvrige ledende medarbejdere, som er omfattet af retningslinjerne, må ikke deltage i behandling og beslutninger om vederlagsstrukturer og vederlagsniveauer, i det omfang disse vedrører dem.
- Bestyrelsen kan beslutte helt eller delvist midlertidigt at afvige fra ethvert af ovenstående principper, hvis der er særlige grunde til det, og hvis afvigelsen er nødvendig for at tilgodese selskabets langsigtede interesser og bæredygtighed eller sikre selskabets økonomiske soliditet. Bestyrelsen skal i så fald rapportere afvigelsen og årsagen dertil.
- Bestyrelsen skal hvert år udarbejde en rapport over udbetalt og endnu ikke udbetalt vederlag, der er omfattet af retningslinjerne, og om afvigelser fra principperne samt årsagerne hertil.
Indholdet af retningslinjer for løn og andre vederlag svarer til det fra det foregående år, idet der er foretaget justeringer i overensstemmelse med kravene i selskabsloven, som fastsætter, at bestyrelsen skal udarbejde et forslag til nye retningslinjer for løn og andre vederlag, når der er behov for væsentlige ændringer af retningslinjerne, dog mindst hvert fjerde år.
13. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer, honorarer, bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand for bestyrelsen
Antal bestyrelsesmedlemmer
Det foreslås, at antallet af bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen, skal være otte (8), ekskl. suppleanter, hvoraf fire (4) nomineres af den svenske stat og fire (4) nomineres af den danske stat.
Honorarer
Det foreslås, at vederlag til bestyrelsen for perioden indtil udgangen af den næste ordinære generalforsamling er som følger:
| Bestyrelsesformanden: | SEK 810.000 |
| Næstformand for bestyrelsen: | SEK 605.000 |
| Bestyrelsesmedlemmer: | SEK 365.000 |
Det foreslås, at der ydes honorar til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder, svarende til et svensk grundbeløb (SEK 59.200).
Det foreslås, at udvalgshonorarer for perioden indtil udgangen af næste ordinære generalforsamling udgør følgende:
| Revisionsudvalgets formand: | SEK 95.000 |
| Revisionsudvalgsmedlemmer: | SEK 73.000 |
| Vederlagsudvalgets formand: | SEK 44.000 |
| Vederlagsudvalgsmedlemmer: | SEK 29.000 |
Det foreslås, at der ikke ydes honorar til medlemmer, som er ansat i Regeringskansliet.
Bestyrelsesmedlemmer, formand og næstformand
Det foreslås, at Per Strömberg, Christian Frigast, Sonat Burman Olsson, Eva Kjer Hansen, Jenny Lahrin, Charlotte Møller, Per Sjödell og Thomas Voss genvælges for en periode indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.
Per Strömberg foreslås som bestyrelsesformand og Christian Frigast som næstformand, begge for perioden indtil afslutningen af den næste ordinære generalforsamling.
Begrundelse for valg af bestyrelsesmedlemmer: De foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses for at besidde den relevante ekspertise, erfaring og baggrund i forhold til selskabets drift, udviklingsfase og generelle forhold. Bestyrelsen som helhed besidder en mangfoldighed, bredde og kønsbalance, der afspejler kravene i statens ejerskabspolitik.
17. Redegørelse for bestyrelsens forslag til beslutning om revisor og honorar til revisor
Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning.
Det registrerede revisionsselskab Deloitte AB foreslås i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2027.
Øvrige oplysninger
Regnskabsdokumenter, revisionsberetning, bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag for ledende medarbejdere, revisors redegørelse i henhold til kapitel 8 § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen) og bestyrelsens vederlagsrapport vil være tilgængelige for aktionærerne i selskabet og på selskabets hjemmeside, group.postnord.com, tre uger før generalforsamlingen. Også denne indkaldelse og de fuldstændige beslutningsforslag er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen sendes omkostningsfrit for modtageren til de aktionærer, der anmoder herom og oplyser deres postadresse. En sådan anmodning kan sendes til ovenstående tilmeldingsadresse.
Antal aktier og stemmer
På tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 stamaktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.
Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, der stammer fra aktiebogen, tilmelding til generalforsamlingen og oplysninger om repræsentanter og stedfortrædere, bliver anvendt til registrering, udarbejdelse af stemmeliste til generalforsamlingen og i givet fald til referatet fra generalforsamlingen. Hvad angår information om, hvordan personoplysninger behandles, henvises til den privatlivspolitik, der er på Euroclears hjemmeside: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_______________
Solna, marts 2026
PostNord AB (publ)
Bestyrelsen
Kontaktperson: Evin Khaffaf. Oplysningerne blev indsendt til offentliggørelse gennem ovennævnte kontaktpersons agentur den 23. marts 2026, kl. 14.00.
Ved yderligere spørgsmål kontakt:
PostNord presse Danmark
presse@postnord.com
+45 7010 1300
Vi bringer Norden fremad. PostNord tilbyder pålidelige, hurtige og bæredygtige tjenester inden for pakker, post og integreret logistik i hele Norden. Ved at forbinde mennesker, steder og muligheder hjælper vi vores kunder med at vokse og tilbyder bekvemme leveringer til forbrugerne. Med vores unikke nordiske netværk og vores klimaførerskab er vi med til at forme fremtidens e-handel og logistik. I 2025 havde koncernen ca. 27.000 medarbejdere og en omsætning på 36,2 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige.