Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 24-23
København, 28 april, 2023

Fredag den 28.april 2023, klokken 9.00 – 10.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Shape Robotics A/S på Restaurant Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse.

Bestyrelsen havde udpeget advokat Peter Lyck som dirigent for den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsorden samt beslutning

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Ad 1-3) Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2022 samt forslaget om at overføre årets underskud til næste år.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad 4) Generalforsamlingen valgte samtlige foreslåede kandidater

• Moises Pacheco (genvalg)
• Helle Rootzén (genvalg)
• Jeppe Frandsen (nyvalg)
• Annette Lindgreen (nyvalg)
• Kasper Holst Hansen (nyvalg)

5. Valg af statsautoriseret revisor

Ad 5) Generalforsamlingen genvalgte Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
   1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Ad 6a) Bestyrelsens forslag i dagsordenens punkt 6.a om et samlet kontant bestyrelsesvederlag inkl. honorar for udvalgsarbejde på i alt kr. 650.000 for dette regnskabsår (2023) blev godkendt.

1. 2. Forslag om tildeling af aktieoptioner til bestyrelsen

Ad 6b) Bestyrelsens forslag om tildeling af aktieoptioner, hhv. 7.500 optioner til bestyrelsesformanden og 5.000 optioner til øvrige bestyrelsesmedlemmer blev godkendt af generalforsamlingen.

1. 3. Forslag om ændring af hjemstedskommunen i § 2.1.
   4. Forslag om ændring af § 5.2 i vedtægterne om afholdelsesstedet for generalforsamlinger
   5. Forslag om indsættelse af ny § 5.3 i vedtægterne om muligheden for afholdelse af delvist elektroniske og fuldt elektroniske generalforsamlinger
   6. Forslag om indsættelse af ny § 5.4 om muligheden for afholdelse af generalforsamlinger på engelsk

Ad 6c-6f) Ændring i vedtægterne vedrørende hjemstedskommune, afholdelse af elektroniske generalforsamlinger samt mulighed for afholdelse af generalforsamlinger blev godkendt.

1. 7. Forslag om ændring af tegningsreglen i vedtægternes § 8.1

Ad 6g) Bestyrelsen havde forinden generalforsamlingen drøftet forslaget igen, og valgt at trække forslaget om ændring af tegningsreglen tilbage.

1. 8. Forslag om sletning af den resterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 og indsættelse i vedtægternes § 4 af nye bemyndigelser til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet

Ad 6h) Generalforsamlingen godkendte at den resterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 slettes.

Bestyrelsen havde forinden generalforsamlingens afholdelse, på baggrund af forespørgsler om de foreslåede bemyndigelsers størrelse genovervejet forslaget og havde konkluderet, at  en reduktion af de foreslåede bemyndigelsesbeløb til henholdsvis nominelt kr. 100.000 (med fortegningsret) og nominelt kr. 150.000 (uden fortegningsret) stadig ville give selskabet tilstrækkelig fleksibilitet, og bestyrelsen ændrede derfor sit forslag i overensstemmelse hermed og indstillede dette til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsens ændrede forslag  til nye bemyndigelser under § 4 i vedtægterne til generalforsamlings godkendelse var som følger (de overstregede beløb viser det oprindelige forslag):

4.1 Bestyrelsen er indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 250.000 100.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer….

4.2 Bestyrelsen er indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med i alt op til nominelt kr. 250.000 150.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer…

Generalforsamlingen godkendte ændrede forslag til indsættelse af nye bemyndigelser i vedtægternes § 4.

Et fuldstændigt referat (på dansk) fra Generalforsamlingens forløb vil blive gjort tilgængeligt på Shape Robotics A/S’ hjemmeside https://www.shaperobotics.com senest 2 uger efter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jeppe Frandsen som formand og Helle Rootzén som næstformand.

Additional information and investor relations
André Fehrn, CEO
Tlf.  (+45) 2444 8556
Email: ir@shaperobotics.com
Rugmarken 18, 3520 Farum, Denmark
CVR-nr. 38322656
www.shaperobotics.com

Kasper Støy, Chairman

Tlf.  (+45) 2814 1648

Certified advisor contact

Grant Thornton