Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Selskabsmeddelelse nr. 4/2024
27. marts 2024

Wirtek A/S (CVR-nr. 26042232) afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 17. april 2024, kl. 15:00 som elektronisk generalforsamling. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.
9. Eventuelt.

Ad 2: Godkendelse af årsrapport

Den reviderede årsrapport for 2023 er offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 3/2024, dateret d. 20. marts 2024.

Ad 3: Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte på 0,38 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

Ad 5: Valg til bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Janie Charlotte Nielsen og Martin Dommerby Kristiansen.

Efter 15 år i Wirtek’s bestyrelse træder Jens Uggerhøj ud af bestyrelsen.

Ad 6: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. 

Ad 7: Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele.

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkter 2-7 kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105. 

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 1.159.286,85. Hver aktie af nominelt DKK 0,15 giver én stemme jf. vedtægternes pkt. 7.4.

Ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen, som senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet med henblik på notering i ejerbogen, eller som er dokumenteret ved forevisning af dokumentation fra kapitalejerens kontoførende pengeinstitut om at være ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 10. april 2024. Deltagelse er desuden betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort.

Adgangskort

Det følger af selskabsloven, at enhver kapitalejer og en medfølgende rådgiver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har rettet henvendelse til selskabets hovedkontor i Aalborg med anmodning om at få udleveret adgangskort. Anmodning om adgangskort kan ske via e-mail til ir@wirtek.com eller ved skriftlig henvendelse. En gyldig e-mailadresse skal angives ved anmodningen om deltagelse.

Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Alle kapitalejere, der har anmodet om deltagelse i generalforsamlingen, vil per e-mail modtage adgangskortet, inklusive en beskrivelse af det nødvendige tekniske udstyr samt hvordan man deltager elektronisk i generalforsamlingen. 

Fuldmagt

Alle kapitalejere der har ret til at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere fuldmagt til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside https://www.wirtek.com/investor-relations/governance. Fuldmagten kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Fuldmagter skal være Wirtek A/S i hænde senest den 14. april 2024, kl. 23:59.

Brevstemme

Alle kapitalejere, der har ret til at deltage i generalforsamlingen, men ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at afgive stemme pr. brev. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Du kan rekvirere brevstemmeblanketten til generalforsamlingen på selskabets hjemmeside https://www.wirtek.com/investor-relations/governance. Brevstemmen kan afgives ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til Wirtek A/S, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, eller pr. e-mail til ir@wirtek.com.

Brevstemmer skal være Wirtek A/S i hænde senest den 14. april 2024, kl. 23:59.

Yderligere oplysninger

Senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelig på selskabets hjemmeside:

1. Indkaldelsen inklusive de fuldstændige forslag.
2. Formularer der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Aalborg d. 27. marts 2024

På vegne af bestyrelsen i Wirtek A/S

Kent Mousten Sørensen
Formand 

Kontaktinformation

• Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
• Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
  Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
• Grant Thornton, Certified Advisor, Telefon: +45 3311 0220

Om Wirtek

Wirtek A/S er et dansk IT-konsulenthus, der leverer softwareudvikling, test og konsulentydelser og servicere kunder over hele verden. Wirtek specialiserer sig indenfor forretningsområderne Digitalization, Energy, Workforce & Facility Management, Wireless Communication & Automation og Trade & E-commerce.

Hos Wirtek prioriterer vi opbygning af langvarige kunderelationer, hvoraf flere har varet i over et årti. Vi mener, at tætte samarbejdsrelationer er lige så vigtige som softwarekvalitet for at nå vores kunders mål. Wirtek blev etableret i 2001, med kontorer i Danmark og Rumænien, og har været noteret på Nasdaq First North Copenhagen siden 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)