Dansk

Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek A/S

Report this content

 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2022
6. april 2022

 

Den 6. april 2022 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, Cvr.nr. 26042232.

 

Til stede var:

Aktionærer der tilsammen repræsenterede 52,0 % af selskabskapitalen.

Selskabets bestyrelse

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik den reviderede årsrapport, som er tilgængelig på firmaets webside.

 

  1. Godkendelse af årsrapport

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.

 

  1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,37 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen.

Bestyrelsens øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af side 25 i selskabets årsrapport.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Eventuelt

 

 

Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 6. april 2022.

 

Dirigent:

 

_______________________________________

Jens Uggerhøj

 

 

Tiltrædes af bestyrelsen:

 

_____________________________  _____________________________

Kent M. Sørensen   Jens Uggerhøj

 

_____________________________    

Michael Aaen   

 

Finanskalender

Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2022: 10. maj 2022

Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2022: 10. august 2022

Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2022: 9. november 2022

Yderligere information

  • Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
  • Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
    Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
  • Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317

Om Wirtek

Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.

Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.

Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 170 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.

Ticker: WIRTEK (DK0060040913)

Abonner

Dokumenter og links