Referat af ordinær generalforsamling i Wirtek A/S
Selskabsmeddelelse nr. 5/2023
19. april 2023
Den 19. april 2023 afholdtes elektronisk ordinær generalforsamling i Wirtek A/S, Cvr.nr. 26042232.
Til stede var:
Aktionærer der tilsammen repræsenterede 51,0 % af selskabskapitalen.
Selskabets bestyrelse
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år og gennemgik den reviderede årsrapport, som er tilgængelig på firmaets webside.
2. Godkendelse af årsrapport
Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,42 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kent Mousten Sørensen og Jens Uggerhøj. Wirteks CEO Michael Aaen træder ud af bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslår herudover valg af Martin Dommerby Kristiansen som nyt medlem af bestyrelsen. Martin Dommerby Kristiansen har udstrakt erfaring med IT-outsourcing og IT-konsulentydelser på mange niveauer og Martin Dommerby Kristiansens erfaringer skal blandt andet understøtte Wirteks fremtidige organiske vækst nationalt og internationalt.
Martin Dommerby Kristiansen gav en kort præsentation af sig selv og hans forventede bidrag til det fremtidige bestyrelsesarbejde.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at købe egne kapitalandele
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at erhverve indtil 10 % af selskabets aktier til en pris, der udgør den til enhver tid værende børskurs for selskabets aktier plus/minus 5 %.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
Der var ingen indkomne forslag.
9. Eventuelt
Dirigenten takkede derefter deltagerne for god ro og orden.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2023.
Dirigent:
_______________________________________
Jens Uggerhøj
Tiltrædes af bestyrelsen:
______________________ ______________________ ______________________
Kent M. Sørensen Jens Uggerhøj Michael Aaen
Finanskalender
Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2023: 10. maj 2023
Kvartalsmeddelelse for 2. kvartal 2023: 9. august 2023
Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2023: 8. november 2023
Yderligere information
- Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Telefon: +45 2125 9001
- Michael Aaen, CEO, Wirtek A/S, Telefon: +45 2529 7575, E-mail: ir@wirtek.com
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com - Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Telefon: +45 2176 4317
Om Wirtek
Wirtek er et dansk IT-outsourcing selskab. Siden 2001 har vi hjulpet virksomheder med at udvikle værdiskabende softwareløsninger og elektroniske produkter.
Flere af vores kunder har været hos os i mere end 10 år, hvilket i høj grad skyldes vores fokus på både tætte kunderelationer og vores ufravigelige krav om at levere software af høj kvalitet. Vores kunder får værdiskabende tekniske løsninger fra et engageret team, der arbejder, som var de ansat hos kunderne.
Wirtek har kontorer i Danmark (hovedkontor + salg) og tre udviklings- og testcentre i Rumænien, og vi er mere end 200 kollegaer. Wirtek blev noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark i 2006.
Ticker: WIRTEK (DK0060040913)