Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Evendo AB (publ), org.nr 556927-9242, den 21 september 2018 i Malmö.

Undertecknad kopia av protokollet (svenska) kan hämtas med hjälp av länken nedan:

2018-09-21 – EGM Protocol

Kopia av protokollet utan signaturer ingår nedan för enkelhets skull.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Evendo AB (publ), org.nr 556927-9242, den 21 september 2018 i Malmö

TIDIGARE DISTRIBUERADE RELATERADE DOKUMENT

2018-09-07 - Styrelsens föreslag til beslut den 21 september 2018

2018-09-07 - Styrelsens föreslag til beslut den 21 september 2018, Bilag A - Bolagsordning

2018-09-07 - Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6

2018-09-07 - Styrelsens redogörelse enligt 25 kap 4

1.           STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelseledamoten Kasper Larsen.

2.           VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Kasper Larsen. Ordföranden informerade att han själv skulle föra dagens protokoll.

3.           UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare.

Närvarande aktieägare:

Övriga närvarande:
Peter Lillehöök, Pinq Mango Capital Partners AB
Magnus Myrenberg, Pinq Mango Capital Partners AB

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4.           GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5.           VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Lilliehöök.

6.           PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 24 augusti 2018 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Stämman konstaterades ha blivit sammankallad i behörig ordning.

7+8.           FRAMLÄGGANDE AV NY KONTROLLBALANSRÄKNING (KBR2) & FRAMLÄGGANDE AV REVISORNS YTTRANDE ÖVER DEN NYE KONTROLLBALANSRÄKNINGEN (KBR2)

Detta konsoliderar dagordningspost 7 och 8. Framlades ny kontrollbalansräkning (KBR2). Det antecknades att kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital var återställt, innebärandes att det egna kapitalet uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet.

9.           BESLUT OM BEKRÄFTELSE AV BOLAGSSTÄMMANS TIDIGARE BESLUT OM VERKSAMHETENS FORTSATTA DRIFT

Framlades handlingar enligt 25 kap 4 aktiebolagslagen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag, tillgänglig ovan, att bekräfta bolagsstämmans tidigare beslut om verksamhetens fortsatta drift, och att således bolaget inte ska gå i likvidation,.

Beslutet fattades enhälligt.

10.           BESLUT OM NYEMISSION

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, tillgänglig ovan.

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, tillgänglig ovan.

Beslutet fattades enhälligt.

11.         BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, tillgänglig ovan.

Beslutet fattades enhälligt.

12.         BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV BOLAGETS AKTIER

Stämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier enligt styrelsens förslag, tillgänglig ovan.

Beslutet fattades enhälligt.

13.         AVSLUTNING

Stämman förklarades avslutad.

About Evendo

Evendo redefines the way we plan and do events. Think “Booking.com for events” with a built-in planning tool on top, and an app-based assistant guiding participants through the actual events. With Evendo, customers will find anything they need for their event – from venues to a wide variety of activities - all of which can be booked directly across a large base of suppliers.

Evendo has been testing the Danish market since August 2016. During this period, Evendo has easily become the largest and fastest-growing event portal in Denmark with an impressive customer-base and a rapid increase in market positioning. During the first year of operations, more than 50,000 event experiences were booked through Evendo.

Evendo is the world’s first end-to-end event platform, facilitating effortless planning, streamlined booking, and the seamless execution of events, through its innovative and intuitive design. There is currently no identifiable match or competition to Evendo worldwide.

Evendo was founded in 2015 by experienced entrepreneurs with several international success stories – including the Sitecore growth phenomenon, recently acquired by EQT for more than €1 billion.

For more information, please visit http://about.evendo.com

Kasper Larsen

kkl@evendo.com

+45 28839201