Kallelse till extra bolagsstämma i Effnet Holding AB (publ)
Välkommen till Effnet Holding AB:s extra bolagsstämma torsdagen den 23 september 2010, kl. 16.00 i advokatfirman Kilpatrick Stocktons lokaler på Hovslagargatan 5 B, 5 tr, i Stockholm.
Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 september 2010, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman senast fredagen den 17 september kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 17 september 2010 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande skall ske enligt något av följande alternativ: Genom brev på adress Effnet Holding AB, att: Jonas Saric, Teknikringen 1 H 583 30 Linköping; per telefon 0708-998 618, eller per e-post jonas.saric@effnet.com. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6): Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så vis att aktiekapitalet skall vara lägst 2,15 miljoner och högst 8,6 miljoner kronor samt att antalet aktier följaktligen skall vara lägst 215 miljoner och högst 860 miljoner.
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7): Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 24 augusti 2010 om nyemission av högst 434 672 864 aktier till teckningskursen 4 öre/aktie. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid varje gammal aktie ger rätt att teckna två nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 30 september 2010. Teckningstid skall vara den 4 oktober – 18 oktober 2010. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelningen skall äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.
Tillgängliga handlingar m.m.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 och 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på www.effnetholding.se senast från och med den 9 september 2010. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
För giltigt beslut avseende förslaget under punkt 6 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 217 336 432.
Linköping i augusti 2010
Styrelsen
Effnet Holding AB (publ)
För mer information:
Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00, 0703-17 77 93
Jonas Saric, CFO, Effnet Holding AB, 0708-998 618
OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.