HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.2.2008 klo 15.00
HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
I OSINKO
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,85
euroa osaketta kohden.
II OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä.
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta.. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.
Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
III OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään
947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa
hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet, eli 65.000
osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2008
ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön
haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä
enintään 250.878 kappaletta.
Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.
Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.
Valtuutus käsittää oikeuden
- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja
toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista
ja seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.
IV YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten
lukumäärä ja halltuksen jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 5
§:n 1. kappaleen sekä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja hallintoneuvoston
jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 8 §:n 1. kappaleen
muuttamista seuraavasti:
Nykyinen 5 § 1. kappale
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
täyttänyt 65 vuotta.
Uusi 5 § 1. kappale
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla
täyttänyt 68 vuotta.
Nykyinen 8 § 1. kappale
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt
65 vuotta.
Uusi 8 §:n 1. kappale
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt
68 vuotta.
LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus
Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi