Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen
Lännen Tehtaat Oyj Pörssi-ilmoitus 11.3.2008
Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 2. päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokouksessa käsitellään: 1) Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. 2) Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 3) Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina, yhteensä enintään 947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet eli 65.000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2008 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä enintään 250.878 kappaletta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Valtuutus käsittää oikeuden - poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen - tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta - päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. 4) Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 5 §:n 1. kappaleen sekä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 8 §:n 1. kappaleen muuttamista seuraavasti: Nykyinen 5 § 1. kappale Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta. Uusi 5 § 1. kappale Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 68 vuotta. Nykyinen 8 § 1. kappale Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Uusi 8 §:n 1. kappale Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 15.4.2008. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen 20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 31.3.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402 4022, puhelimitse numeroon 010 402 4121/Aila Koivuniemi tai sähköpostilla osoitteeseen aila.koivuniemi@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Säkylässä, helmikuun 20. päivänä 2008 LÄNNEN TEHTAAT OYJ Hallitus JAKELU OMX Nordic Exchange Helsinki www.lannen.fi