Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen

Lännen Tehtaat Oyj    Pörssi-ilmoitus  11.3.2008                                  

Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen                                      

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään  
keskiviikkona 2. päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen  
Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä.                                

Kokouksessa käsitellään:                                                        

1)  Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi 
kuuluvat asiat.                                                                 

2)  Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla       
varoilla seuraavin ehdoin:                                                      

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi   
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa,   
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen   
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                                             

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään       
250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden        
hankkimisjärjestyksestä.                                                        

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken   
käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden  
vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa    
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan  
myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa.                                                                    

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä,      
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.        
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus 
päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa     
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.                                 

3)  Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
uusien 
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden              
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina, yhteensä enintään    
947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa  
hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet eli 65.000         
osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2008   
ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön  
haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien        
osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä  
enintään 250.878 kappaletta.                                                    

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa      
olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.                 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2)   
euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen     
käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa           
kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta              
osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa
myös vastikkeetta.                                                              

Valtuutus käsittää oikeuden                                                     

- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen         
kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja             
toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen          
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin   
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta                              
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista  
ja seikoista.                                                                   

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus 
kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä    
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.                           

4)  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen
jäsenten 
lukumäärää ja hallituksen jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 5 
§:n 1. kappaleen sekä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja hallintoneuvoston
jäseneksi valittavan henkilön enimmäisikää koskevan 8 §:n 1. kappaleen          
muuttamista seuraavasti:                                                        

Nykyinen 5 § 1. kappale                                                         
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja   
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla  
täyttänyt 65 vuotta.                                                            

Uusi 5 § 1. kappale                                                             
Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja   
enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla  
täyttänyt 68 vuotta.                                                            

Nykyinen 8 § 1. kappale                                                         
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua 
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt  
65 vuotta.                                                                      

Uusi 8 §:n 1. kappale                                                           
Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua 
jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt  
68 vuotta.                                                                      

Osingonmaksu                                                                    
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007        
maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka      
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että      
osinko maksetaan 15.4.2008.                                                     

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon.                                                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen    
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on        
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei         
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.                     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään maanantaina 31.3.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti
osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010 402
4022, puhelimitse numeroon 010 402 4121/Aila Koivuniemi tai sähköpostilla       
osoitteeseen aila.koivuniemi@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen         
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan   
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.               

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat     
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen Tehtaat
Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään        
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                                          
Säkylässä, helmikuun 20. päivänä 2008                                           

LÄNNEN TEHTAAT OYJ                                                              
Hallitus                                                                        


JAKELU                                                                          
OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
www.lannen.fi

Tilaa