Kallelse till bolagsstämma
Lännen Tehtaat Abp Börsanmälan 11.3.2008
Kallelse till bolagsstämma Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 2 april 2008 kl. 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s matsal i Iso-Vimma, Säkylä. Vid stämman behandlas: 1) De ärenden som enligt bolagsordningens 11 § ankommer på ordinarie bolagsstämman. 2) Styrelsens förslag, enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier med bolagets fria egna kapital med följande villkor: Aktierna kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering eller genomförande av företagsköp eller övriga arrangemang, för förverkligande av aktiebaserade förbindningssystem eller övrigt för förmedling eller upphävning. Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar sammanlagt högst 250 878 stycken. Förvärvet skall utföras så, att det sammanlagda antalet egna aktier i bolagets ägo efter förvärvet inte överstiger fem (5) procent av bolagets alla aktier. Styrelsen är berättigad att besluta om förvärvsordningen av aktierna. Förvärvet av aktierna förverkligas i offentlig handel på Helsingfors börs. Som vederlag för de aktier som förvärvas betalas det gängse värdet vid anskaffningstillfället på så sätt, att minimipriset för de aktier man förvärvar under den tid bemyndigandet är i kraft är aktiens lägsta och på motsvarande sätt att maximipriset är det högsta marknadspriset som noterats vid offentlig handel. Anskaffningspriset för aktierna betalas till säljarna enligt den betalningstid som bestäms enligt reglerna i Värdepappersbörsen och Värdepapperscentralen. Eftersom förvärvet förverkligas genom köp av aktier i offentlig handel, forvärvas aktierna på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav. Anskaffningen av aktierna minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital. Styrelsen beslutar om övriga villkor vid förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft till följande ordinarie bolagsstämma. 3) Styrelsens förslag enligt vilket bolagets styrelse skall bemyndigas att besluta om en nyemission och om en avyttring av egna aktier i bolagets ägo i en eller flera omgångar som en aktieemission, sammanlagt högst 947 635 stycken. Aktieemissionsbemyndigandet gäller alla egna aktier i bolagets ägo, alltså 65 000 aktier, den dag styrelsen gav sitt förslag. Dessutom gäller bemyndigandet alla egna aktier som på basis av styrelsens förvärvsbemyndigande vid bolagsstämman 2.4.2008 föreslås komma till bolagets ägo. Med stöd av styrelsens förvärvsbemyndigande som föreslås för bolagsstämman om förvärv av egna aktier, kunde man skaffa högst 250 878 stycken aktier. Man kan utge högst 631 757 stycken nya aktier. Man kan bjuda ut högst 315 878 stycken aktier i bolagets ägo. Den nya aktiens teckningspris är minst aktiens nominella belopp alltså två (2) euro. Priset för avyttring av egna aktier är minst gängse värdet vid avyttringstillfället, som bestäms genom handelskursen i offentlig handel på Helsingfors börs, men vid förverkligande av aktiebaserade förbindningssystem kan aktier även ges utan vederlag. Bemyndigandet innefattar rätten att - avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad aktieemission) om man för bolagets del har en vägande ekonomisk orsak, såsom utveckling av bolagets kapitalstruktur, finansiering och förverkligande av bolagsköp och övriga arrangemang eller förverkligande av aktiebaserade förbindningssystem - erbjuda aktier istället för pengar även mot apportegendom eller annars till vissa villkor eller genom att använda kvittningsrätten -bestämma om teckningspris för aktien och för övriga villkor och faktorer i anknytning till aktieemissionen. Bemyndigandet är i kraft till följande ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet häver det aktieemissionsbemyndigande som gavs 29.3.2007 och det bemyndigande för avyttring av egna aktier som gavs samma dag. 4) Styrelsen föreslår för bolagsstämman om ändring av stycket 1 i § 5 i bolagets bolagsordning om antal medlemmar i styrelsen och om maximiålder för den person som väljs till styrelsemedlem samt om ändring av stycket 1 i § 8 om antalet medlemmar i förvaltningsråd och maximiålder för den person som väljs till medlem i förvaltningsråd, enligt följande: Det nuvarande 1 stycket i § 5 I enlighet med förvaltningsrådets beslut hör till styrelsen minst fem och högst sju medlemmar. När en person väljs till styrelsen, får den medlemmen inte ha fyllt 65 år. Det nya 1 stycket i § 5 I enlighet med förvaltningsrådets beslut hör till styrelsen minst fem och högst sju medlemmar. När en person väljs till styrelsen, får den medlemmen inte ha fyllt 68 år. Det nuvarande 1 stycket i § 8. Till förvaltningsrådet hör minst 15 och högst 20 medlemmar som valts vid bolagsstämman. Som medlem i förvaltningsrådet kan inte en person väljas som fyllt 65 år. Det nya 1 stycket i § 8 Till förvaltningsrådet hör minst 15 och högst 20 medlemmar som valts vid bolagsstämman. Som medlem i förvaltningsrådet kan inte en person väljas som fyllt 68 år. Dividendutdelning Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det för räkenskapsperioden 2007 utbetalas en dividend om 0,85 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som 7.4.2008 finns antecknad i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Som utbetalningsdatum för dividenden föreslås 15.4.2008. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 20.3.2008 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab Rätt att delta i bolagsstämman har även aktieägare som före 20.5.1995 har antecknats i bolagets aktieregister. I detta fall bör aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har överförts till ett värdeandelskonto. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman bör anmäla sig till bolaget senast 31.3.2008 kl. 16.00 antingen per brev på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä; per telefax till numret 010 402 4022; per telefon till numret 010 402 4121/Aila Koivuniemi eller per e-post på adressen aila.koivuniemi@lannen.fi. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden går ut. Eventuella fullmakter bör inlämnas till ovan nämnd adress innan anmälningstiden går ut. Bokslutshandlingar samt övriga dokument som aktiebolagslagen förutsätter finns till påseende på bolagets huvudkontor, Lännen Tehtaat Abp, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä en vecka före bolagsstämman. Avskrift av dokumenten skickas till aktieägare på dennes begäran. Säkylä, den 20 februari 2008 LÄNNEN TEHTAAT ABP Styrelsen Distribution: OMX Nordic Exchange Helsinki www.lannen.fi