LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2012 kello 14.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. päivänä maaliskuuta 2012 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
 

A.        Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 

1. Kokouksen avaaminen
    
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
    
3. Kokouksen sihteerin valinta
    
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
    
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
    
6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
    
7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
    
8. Vuoden 2011 tilinpäätöksen esittäminen
    
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
    
10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
     
11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
     
12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
    
    Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 11.4.2012.
     
13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
     
14.  Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
     
15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
     
16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
     
17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
    
    Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
     
18. Tilintarkastajien valitseminen
    
    Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
     
19.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)
    
    Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 631 757 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 130 000 kappaletta.
    
    Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.
    
    Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
     
20. Kokouksen päättäminen

 
B.        Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 6.3.2012 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 11.4.2012 alkaen.

C.        Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16.3.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 23.3.2012 klo 16.00 mennessä joko internet-sivuillamme www.lannen.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402 4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla osoitteeseen maija.lipasti@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 23.3.2012 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2012 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä käännöksenä Lännen Tehtaat Oyj:n internetsivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.lannen.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa viikolla 11.  

Säkylässä, maaliskuun 5. päivänä 2012

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Hallitus