KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma 28.3.2012 klockan 14.00

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 klockan 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s personalrestaurang Myllynkivi i Iso-Vimma, Säkylä. Man tar emot personer anmälda till stämman och delar ut röstsedlarna från och med klockan 12.00.
 

A.   På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.   Öppnande av stämman

2.   Val av ordförande för stämman

3.   Val av sekreterare för stämman

4.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och är beslutför

5.   Val av justerare och rösträknare

6.   Dagordningen och begäran om ordet

7.   Fastställande av närvarande personer och röstlängden

8.   Framläggande av bokslutet och för styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

9.   Framläggande av revisionsberättelsen

10. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen

11. Fastställande av bokslutet och koncernredovisningen

12. Disposition av vinsten enligt balansräkningen och beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolaget betalar en utdelning på 0,85 euro per aktie utgående från balansräkningen som bolagsstämman fastställer för 2011. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 2 april 2012 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen betalas den 11 april 2012.

13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen och verkställande direktören

14. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och deras arvoden

15. Val av ledamöter i förvaltningsrådet

16. Val av två ledamöter i förvaltningsrådets nomineringskommitte

17. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden

Styrelsen föreslår att man väljer två ordinarie revisorer för bolaget. Dessutom föreslår styrelsen att bolaget betalar redovisarna arvoden enligt godkänd faktura.

18. Val av revisorer

Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisorer Hannu Pellinen, CGR och CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Tomi Moisio, CGR, OFR som huvudansvarig revisor, omväljs att fortsätta som revisorer ända till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

 19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya aktier och överlåta egna aktier som bolaget innehar (aktieemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en aktieemission med rätt att emittera nya eller överlåta egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar högst 761 757 aktier, varav antalet nya aktier kan utgöra högst 631 757 stycken och antalet egna aktier i bolagets ägo högst 130 000 stycken.

Teckningspriset för en ny aktie är minst det nominella värdet på aktien, alltså två (2) euro. Överlåtelsepriset för en egen aktie är minst aktiens gängse värde på överlåtelsetidpunkten. Det gängse värdet bestäms utgående från handelskursen i den offentliga handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsingfors. Styrelsen har rätt att överlåta aktier också mot annat vederlag än pengar. Som en del av aktiebaserade incitamentsprogram kan bolaget dessutom överlåta aktier utan vederlag.

Bemyndigandet omfattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission) om bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl därtill, så som syftet att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera och genomföra företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller förverkliga aktiebaserade incitamentsprogram. Bemyndigandet föreslås gälla ända till ordinarie bolagsstämma år 2015.

20. Stämman avslutas
 

B.   Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens beslutsförslag och kallelsen till bolagsstämman finns på bolagets webbdress www.lannen.fi. Bolagets bokslutshandlingar finns tillgängliga på ovannämnda webbadress senast den 6 mars 2012. Kopior på handlingarna skickas till aktieägare på begäran och dessutom finns handlingarna tillgängliga på bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på webbadressen ovan från och med den 11 april 2012.

C.  Anvisningar för deltagare i bolagsstämman

Anmälan och rätt att delta i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2012 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.

Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla det till bolaget senast fredagen den 23 mars 2012 klockan 16.00, antingen på bolagets webbadress www.lannen.fi, skriftligt på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801 Säkylä, med fax till numret 010 402 4023, per telefon till numret 010 402 4044/Maija Lipasti eller per e-post till adressen maija.lipasti@lannen.fi. Brev bör vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden går ut. Vi ber aktieägare sända eventuella fullmakter till adressen ovan innan anmälningstiden går ut.

Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt i de ärenden som behandlas på bolagsstämman.
 

Fullmakter och användande av ombud

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman genom ombud. I sådana fall bör aktieägarens ombud uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa att personen har rätt att representera aktieägaren. Om en aktieägare önskar delta i stämman genom flera ombud som representerar aktieägaren för aktier som är på olika värdepapperskonton bör man i samband med anmälan meddela på basis av vilka aktier respektive ombud representerar aktieägaren.

Vi ber aktieägare tillställa bolaget eventuella fullmakter i original innan anmälningstiden går ut den 23 mars 2012 klockan 16.00.
 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Vi uppmanar ägare till förvaltarregistrerade aktier att i god tid begära nödvändiga anvisningar angående införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman av sin kapitalförvaltare. Kapitalförvaltarens kontoförande institut anmäler senast den 23 mars 2012 klockan 10.00 ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i ordinarie bolagsstämman och de registreras tillfälligt i bolagets aktieägarförteckning.

Övriga instruktioner och uppgifter

Lännen Tehtaat Abp hade på dagen för stämmokallelsen sammanlagt 6 317 576 röster och aktier.

Bolagets årsredovisning, som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och förvaltningsrådets utlåtande, offentliggörs veckan 10 på finska och i engelsk översättning på Lännen Tehtaat Abp:s webbplats på adressen www.lannen.fi. Bolagets tryckta årsredovisning skickas till de personer, som beställer den på bolagets webbplats på adressen www.lannen.fi. Utskick av tryckta årsredovisningar börjar veckan 11.

Säkylä, den 5 mars 2012

LÄNNEN TEHTAAT ABP
Styrelsen