Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008, klo 15.00
Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008. Osinko 0,20 euroa osakkeelta Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.5.2009 ja maksupäivä 12.5.2009. Tilintarkastajan valinta Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. Omien osakkeiden hankkiminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa: Jäsen Toimikausi päättyy Juha-Matti Alaranta 2012 Juho Anttikoski 2010 Mika Asunmaa 2010 Lassi-Antti Haarala 2012 Juhani Herrala 2010 Henrik Holm 2012 Pasi Ingalsuo 2011 Veli Koivisto 2011 Olavi Kuja-Lipasti 2011 Teuvo Mutanen 2011 Mika Niku 2012 Seppo Paavola 2012 Heikki Panula 2010 Pekka Parikka 2011 Ari Pirkola 2010 Marita Riekkinen 2010 Juho Tervonen 2012 Tomi Toivanen 2012 Timo Tuhkasaari 2011 yhteensä 19 jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa. Yhtiöjärjestyksen muutos Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4 §:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti: 3 § Osakkeiden nimellisarvo Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 4 § Osakesarjat A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet osinkoon. Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä. 13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. ATRIA OYJ Matti Tikkakoski toimitusjohtaja JAKELU: Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.atria.fi