Beslut på Atria Abp:s ordinarie bolagsstämma
Atria Abp PRESSMEDDELANDE 29.4.2008, kl. 15.00
Beslut på Atria Abp:s ordinarie bolagsstämma Atria Abp har i dag hållit ordinarie bolagsstämma i Finlandiahuset i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för år 2008 och beviljade förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2008. Utdelning 0,20 euro per aktie. Bolagsstämman godkände att bolaget för år 2008 betalar en utdelning på 0,20 euro per aktie. Enligt förslaget betalas utdelningen till de aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen för utdelningen är den 5 maj 2009 och utbetalningsdagen den 12 maj 2009. Val av revisor I enlighet med styrelsens förslag valdes CGR-sammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab till revisor fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Revisorssammanslutningen har meddelat att huvudansvarig revisor är CGR Juha Wahlroos. Förvärv av egna aktier Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv av egna aktier och aktieemission. Förvaltningsrådets sammansättning och arvoden Bolagsstämman beslutade att förvaltningsrådets sammansättning är följande: Medlem Mandatperioden löper ut Juha-Matti Alaranta 2012 Juho Anttikoski 2010 Mika Asunmaa 2010 Lassi-Antti Haarala 2012 Juhani Herrala 2010 Henrik Holm 2012 Pasi Ingalsuo 2011 Veli Koivisto 2011 Olavi Kuja-Lipasti 2011 Teuvo Mutanen 2011 Mika Niku 2012 Seppo Paavola 2012 Heikki Panula 2010 Pekka Parikka 2011 Ari Pirkola 2010 Marita Riekkinen 2010 Juho Tervonen 2012 Tomi Toivanen 2012 Timo Tuhkasaari 2011 totalt 19 medlemmar. Bolagsstämman beslutade att mötesarvodet för medlemmarna i förvaltningsrådet är 250 euro/möte och att ersättningen för förlorad arbetstid för mötes- och uppdragsdagar uppgår till 250 euro. Därtill beslutades att förvaltningsrådets ordförande erhåller ett arvode på 3000 euro per månad och vice ordföranden ett arvode på 1500 euro per månad. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman godkände att aktiernas nominella belopp slopas och att kallelsetiden till bolagsstämman ändras genom att 3 §, 4 § och 13 § i bolagsordningen ändras till följande lydelse: 3 § Aktiernas nominella belopp Inget nominellt belopp har bestämts för aktierna. 4 § Aktieserier Aktier i A-serien har förmånsrätt till utdelning på 0,17 euro, varefter utdelning på upp till 0,17 euro utbetalas på aktierna i KII-serien. Om det därefter finns återstående utdelning har serierna A och KII samma rätt till utdelning. Varje KII-aktie berättigar till tio (10) röster vid bolagsstämman, medan varje A-aktie berättigar till en (1) röst. 13 § Plats för bolagsstämman, kallelse till och förhandsanmälan om deltagande i bolagsstämman Bolagets bolagsstämmor hålls i Kuopio eller Helsingfors. Kallelse till bolagsstämman ska tillställas aktieägarna högst två (2) månader före den anmälningsdag som uppges i kallelsen till stämman och senast tjugoen (21) dagar före bolagsstämman. Kallelsen ska ske genom brev som postas till aktieägarnas adresser eller genom annons som publiceras i åtminstone en riksomfattande dagstidning som fastslås av styrelsen. För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig till bolaget senast den dag som nämns i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningsdagen kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman. ATRIA ABP Matti Tikkakoski Verkställande direktör DISTRIBUTION: Nasdaq OMX Helsinki Ltd De viktigaste massmedierna www.atria.fi