KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
ATRIA YHTYMÄ 0YJ 03.04.2008 klo 9.34 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 29.4.2008 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa
Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla
kello 12.00.
Kokouksessa käsitellään:
1. Asiat, jotka osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan tulee
käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa
Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on
julkistettu 27.2.2008. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa
vuodelta 2007 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 5.5.2008 ja maksupäiväksi 13.5.2008.
Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Pekka
Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT Markku Tynjälä ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti.
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien A-osakkeiden
enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Hankittavista osakkeista maksettava vastike on
hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä A-osakkeesta
maksettu keskihinta. A-osakkeet voidaan hankkia myös OMX:n Pohjoimaisen Pörssin
Helsingissä järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeista
maksettava vastike on tässä kaupankäynnissä muodostunut hankintahetken
kaupankäyntikurssi.
A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta
osin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
siten että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään 2.800.000 kappaletta
A-osakkeita.
Hallitus voi päättää luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia A-osakkeita maksutta
tai maksua vastaan ja myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus
päättää A-osakkeiden luovuttamisesta OMX:n Pohjoismaisen Pörssin Helsingissä
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
luovutuksen ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka.
4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään
10.000.000 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin
ehdoin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden enimmäismäärästä.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen
tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2009 saakka. Valtuutus ei kumoa
voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta.
5. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeä muutetaan muuttamalla
yhtiöjärjestyksen 1 § kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiön toiminimi on Atria Oyj, ruotsiksi Atria Abp ja englanniksi Atria Plc.
Yhtiön kotipaikka on Kuopio.”
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Nurmossa, osoitteessa Lapuantie 594, 60550
Nurmo, yhtiön konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, ja
yhtiön internet-verkkosivuilla osoitteessa www.atria.fi/konserni 22.4.2008
alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
19.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 25.4.2008 ennen kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua
kirjeitse osoitteeseen Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA,
puhelimitse (06) 416 8306/Liisa Liukku, faksilla numeroon (06) 416 8207 tai
sähköpostitse osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi mainittuun määräaikaan
mennessä. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan Liisa
Liukulle niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.
Nurmo, 3. päivänä huhtikuuta 2008
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi