KALLELSE TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
ATRIA GROUP PLC 03.04.2008 kl. 9.35 KALLELSE TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN
KALLELSE TILL DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN Aktieägarna i Atria Koncern Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 29 april 2008 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen 13, Helsingfors. Registreringen av dem som anmält sig till stämman börjar i Finlandiahuset kl. 12.00. På bolagsstämman behandlas: 1. De ärenden som enligt aktiebolagslagen och 14 § i bolagsordningen skall behandlas av den ordinarie bolagsstämman. Bolagets bokslut för år 2007 och styrelsens förslag till vinstutdelning offentliggjordes 27.2.2008. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolaget betalar ut en dividend på 0,70 euro per aktie för år 2007. Enligt förslaget betalas dividenden till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Till avstämningsdag för dividendutbetalningen föreslås 5.5.2008 och till utbetalningsdag 13.5.2008. Bolagets styrelse föreslår att bolagets nuvarande revisorer CGR Pekka Loikkanen och CGR Eero Suomela samt revisorssuppleanterna CGR Markku Tynjälä och CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy väljs att fortsätta uppdraget fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 2. Styrelsens förslag till styrelsens befullmäktigande att besluta om anskaffning av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om att köpa högst 2 800 000 av bolagets egna A-aktier med medel som hör till bolagets fria eget kapital, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget innehar. Det anskaffade maximiantalet A-aktier uppgår till högst 10 procent av bolagets alla aktier. Styrelsen kan besluta om att köpa A-aktier även i något annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar. Vederlaget som betalas för dessa aktier är det medelpris som för en A-aktie på anskaffningsdagen betalats på OMX Nordiska Börs i Helsingfors. A-aktierna kan även anskaffas i offentlig handel, som OMX Nordiska Börs i Helsingfors anordnar, vilket innebär att det vederlag som betalas för aktierna är anskaffningstidpunktens handelskurs som fastställts inom denna handel. A-aktier kan köpas för att användas som vederlag vid eventuella företagsförvärv eller i andra arrangemang som anknyter till bolagets affärsverksamhet, för finansieringen av investeringar eller som en del av bolagets incitamentsprogram, för utvecklingen av bolagets kapitalstruktur, för att innehas av bolaget eller för att annars överlåtas eller makuleras. Styrelsen befullmäktigas att till alla andra delar besluta om inköp av egna aktier. Befullmäktigandet föreslås vara i kraft fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock endast till 30.6.2009. 3. Styrelsens förslag till styrelsens befullmäktigande att besluta om överlåtelse av de egna aktier som bolaget innehar Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets innehav av egna aktier i en eller flera rater så att föremålet för befullmäktigandet gäller sammanlagt högst 2 800 000 A-aktier. Styrelsen kan besluta om att överlåta de egna A-aktier som bolaget innehar vederlagsfritt eller mot vederlag samt även i något annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Föreslås att befullmäktigandet används till finansieringen eller genomförandet av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, till genomförandet av bolagets incitamentsprogram eller till andra av styrelsen anvisade ändamål. Styrelsen har även rätt att besluta om överlåtelse av A-aktier i offentlig handel som OMX Nordiska Börs i Helsingfors anordnar. Föreslås att befullmäktigandet innefattar styrelsens rätt att besluta om samtliga övriga villkor för överlåtelsen. Föreslås att befullmäktigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock endast till 30.6.2009. 4. Styrelsens förslag till styrelsens befullmäktigande att besluta om aktieemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera rater. I aktieemissionen kan sammanlagt högst 10 000 000 nya A-aktier i bolaget emitteras för ett nominellt värde på 1,70 euro. Föreslås att befullmäktigandet innefattar styrelsens rätt att besluta om samtliga villkor för aktieemissionen. Befullmäktigandet innefattar sålunda även rätt att emittera aktier i något annat förhållande än i förhållande till det antal aktier som aktieägarna innehar i enlighet med de krav som nämns i lagen. Befullmäktigandet innefattar dessutom rätt att besluta om en avgiftsfri emission för bolaget självt, dock med beaktande av bestämmelserna i aktiebolagslagen om maximiantalet egna aktier som bolaget innehar. Föreslås att befullmäktigandet används till finansieringen eller genomförandet av eventuella företagsförvärv eller andra arrangemang eller investeringar som anknyter till bolagets affärsverksamhet, till genomförandet av bolagets incitamentsprogram eller till andra av styrelsen anvisade ändamål. Föreslås att befullmäktigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock endast till 30.6.2009. Befullmäktigandet upphäver inte styrelsens gällande befullmäktigande om att besluta om fondförhöjning. 5. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras genom ändra bolagsordningens 1 § att lyda enligt följande: ”Bolagets firma är Atria Oyj, på svenska Atria Abp och på engelska Atria Plc. Bolagets hemort är Kuopio.” Bokslutshandlingar och styrelsens beslutsförslag Bokslutshandlingarna och styrelsens beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Nurmo, adress Lapuantie 594, FI-60550 Nurmo, på bolagets kontor i Seinäjoki, adress Vaasantie 1, FI-60100 Seinäjoki, och på bolagets webbplats på adress www.atria.fi/konserni fr.o.m. 22.4.2008. Handlingarna finns också till påseende på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna. Deltagande i och anmälan till bolagsstämman Rätt att delta i bolagsstämman har de aktieägare som senast 19.4.2008 finns registrerade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. För att få delta i bolagsstämman bör en förvaltarregistrerad aktieägare kontakta sitt kontoförande institut så att aktieägaren tillfälligt kan registreras i bolagets aktieägarförteckning. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägarna anmäla sig till bolagsstämman senast 25.4.2008 före kl. 16.00. Anmälan kan ske per brev under adress Atria Koncern Abp, Liisa Liukku, PB 900, FI-60060 ATRIA, per telefon +358 6 416 8306/Liisa Liukku, per fax på nummer +358 6 416 8207 eller per e-post på adress liisa.liukku@atria.fi. Brevet skall vara framme innan anmälningstiden går ut. Vi ber att eventuella fullmakter lämnas in på anmälningsplatsen till Liisa Liukku innan anmälningstiden går ut. Nurmo, den 3 april 2008 ATRIA KONCERN ABP Styrelsen DISTRIBUTION: Helsingforsbörsen De viktigaste massmedierna www.atria.fi