Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 3. toukokuuta 2007 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,
osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 Kuopio.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista
Hallitus ehdottaa osakeantivaltuutusta alla esitettävin tavoin. Ehdotettu
valtuutus korvaisi 3.5.2007 saakka voimassa olevan uusmerkintävaltuutuksen.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista, jossa voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000
kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.
Hallituksen osakeantivaltuus koskee sekä maksullista että maksutonta osakeantia.
Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä, yhtiön ja
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
rahastokorotuksista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa
enintään 850.000 eurolla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.
4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Syyskuun 2006 alusta voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi hallitus
ehdottaa, että nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä.
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. Osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärää koskevat määräykset poistetaan 5 §:stä.
- Hallintoneuvostoa koskevasta 9 §:stä poistetaan määräys siitä, että
hallintoneuvosto ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä määrää heidän palkkaetunsa. Toimitusjohtajaa koskevasta 10 §:stä poistetaan
maininta siitä, että toimitusjohtaja on hallinto-neuvoston nimittämä.
- Varsinaisia nimenkirjoitusoikeuksia koskevan 11 §:n sanamuotoa muutetaan
siten, että siinä määritetään uuden osakeyhtiölain mukaisesti oikeus edustaa
yhtiötä toiminimen kirjoittamisoikeuksien sijasta.
- Tilikautta koskeva 14 § poistetaan.
- Yhtiökokousten pitopaikkaa, kokouskutsua ja ennakkoilmoittautumista koskevan
15 §:n lakiviittaus muutetaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.
- Poistettujen yhtiöjärjestysmääräysten johdosta yhtiöjärjestyksen numerointi
muuttuu 4-15 §:ien osalta.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2007 alkaen yhtiön
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, yhtiön konttorissa
Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio sekä yhtiön Internet -sivuilla
osoitteessa www.atria.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2007
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 27.4.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi
tapahtua kirjallisesti osoitteella Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060
ATRIA, puhelimitse numeroon (06) 416 8306 tai sähköpostilla
liisa.liukku@atria.fi, mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.
Tilintarkastajat
Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat
ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat
KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä valitaan jatkamaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Osingonjako
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2006
osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 8.5.2007 ja maksupäiväksi 15.5.2007.
Nurmo 26. helmikuuta 2007
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi