Kallelse till bolagsstämma
Aktieägarna i Atria Koncern Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som
hålls torsdagen den 3 maj 2007 kl. 14.00 i Kuopio, på adressen Ankkurintie 2,
FI-70460 Kuopio, Finland.
På bolagsstämman behandlas följande ärenden:
1. Frågor som enligt § 16 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie
bolagsstämman
2. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om
aktieemissioner
Styrelsen föreslår bemyndigande för aktieemission på nedanstående sätt. Det
föreslagna bemyndigandet skulle ersätta bemyndigandet för nyemission som är
giltigt fram till den 3 maj 2007.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en
eller flera aktieemissioner, där maximalt 10 000 000 stycken nya A-aktier i
bolaget till ett nominellt värde av 1,70 euro per aktie får utges. Vid
emissionen måste bolagets aktiekapital höjas med ett belopp som minst motsvarar
de emitterade aktiernas totala nominella värde.
Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller avgiftsbelagd
aktieemission. Aktieemissionen kan också vara riktad, om det med hänsyn till
bolaget finns vägande ekonomiska skäl till detta.
Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen.
Bemyndigandet föreslås gälla i fem år från och med bolagsstämmans beslut om
bemyndigandet.
3. Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om
fondförhöjningar
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en
eller flera fondförhöjningar, där bolagets aktiekapital kan höjas med maximalt
850 000 euro.
Bemyndigandet föreslås gälla i fem år från och med bolagsstämmans beslut om
bemyndigandet.
4. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Till följd av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft i början av september
2006 föreslår styrelsen att den nuvarande bolagsordningen ersätts av en ny
bolagsordning. Det huvudsakliga innehållet i förändringar är följande:
- 3 § gällande minimi- och maximikapital stryks. Bestämmelserna gällande minimi-
och maximiantalet aktier stryks i 5 §.
- I 9 § gällande förvaltningsrådet stryks bestämmelsen om att förvaltningsrådet
utser och avskedar verkställande direktören och dennes ersättare samt
fastställer deras löneförmåner. I 10 § gällande verkställande direktören stryks
formuleringen att verkställande direktören utses av förvaltningsrådet.
- I 11 § gällande ordinarie firmateckningsrätter ändras formuleringen så att
rätten att företräda bolaget definieras i enlighet med den nya aktiebolagslagen
i stället för i enlighet med firmateckningsrätterna.
- 14 § gällande räkenskapsperioden stryks.
- Laghänvisningen i 15 § gällande platsen för bolagsstämman, kallelsen till och
förhandsanmälan om deltagande i bolagsstämman ändras så att den följer den nya
aktiebolagslagen.
- På grund av de strukna bestämmelserna i bolagsordningen ändras numreringen av
§ 4-15 i bolagsordningen.
Redovisningshandlingar och styrelsens förslag
Redovisningshandlingar och styrelsens förslag med bilagor enligt punkt 2, 3 och
4 ovan finns tillgängliga för aktieägarna från och med den 26 april 2007 på
bolagets kontor i Seinäjoki, Vaasantie 1, FI-60100 Seinäjoki, Finland, på
bolagets kontor i Kuopio, Ankkuritie 2, FI-70460 Kuopio, Finland, samt på
bolagets webbplats www.atria.fi. Kopior på de nämnda handlingarna skickas på
begäran till aktieägaren.
Anmälan till och deltagande i bolagsstämman
För rätt att delta i bolagsstämman skall en aktieägare senast den 23 april 2007
vara införd i bolagets aktiebok som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral
Ab, om lagen inte kräver annat.
För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig till bolaget
senast fredagen den 27 april 2007 kl. 16.00. Anmälan kan göras skriftligen på
adressen Atria Koncern Abp, Liisa Liukku, PB 900, FI-60060 ATRIA, Finland eller
per telefon +358 6 416 8306 eller per email till liisa.liukku@atria.fi inom
utsatt tid. En anmälan per brev skall vara framme innan anmälningstiden går ut.
Eventuella fullmakter bör inlämnas till bolaget innan anmälningstiden går ut.
Revisorer
Aktieägare som representerar majoriteten av rösterna i bolaget har låtit meddela
bolaget att de har för avsikt att föreslå omval av bolagets nuvarande revisorer
CGR Pekka Loikkanen och CGR Eero Suomela samt omval av bolagets nuvarande
suppleanter CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy och CGR Markku Tynjälä fram
till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Dividendutdelning
Styrelsen har beslutat att till bolagsstämman föreslå en utdelning på 0,595 euro
per aktie för 2006. Enligt förslaget skickas utdelningen ut till den aktieägare
som vid avstämningsdagen är införd i bolagets aktiebok som upprätthålls av
Finlands Värdepapperscentral Ab. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den
8 maj 2007. Vinstutdelningen föreslås infalla den 15 maj 2007.
Nurmo, den 26 februari 2007
ATRIA KONCERN ABP
Styrelsen
DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Viktigaste massmedier
www.atria.fi