KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SYSOPEN DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2006 KLO 11.55
KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SysOpen Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. maaliskuuta 2006 alkaen kello 16.30 osoitteessa Hiomotie 19, 00380 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 35,4 %:ia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat kuusi tehtävään suostumuksensa antanutta henkilöä: . Pekka Sivonen, SysOpen Digian nykyisen hallituksen päätoiminen puheenjohtaja; . Kari Karvinen, SysOpen Digian nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja; . Pekka Eloholma, Setec Oy:n toimitusjohtaja; . Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja; . Matti Mujunen, Secgo Software Oy:n toimitusjohtaja; ja . Mikko Terho, Vice President, Nokia Oyj 2) Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 3.679.069 kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 367.906,90 euroa. Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voisi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta. Hallitus esittää, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen. Valtuutuksen esitetään sisältävän myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annettaisiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Ylimääräisen yhtiökokouksen 1.6.2005 antama valtuutus vaihtovelkakirjalainan ottamiseen, optio-oikeuksien antamiseen ja / tai osakepääoman korottamiseen päättyy viimeistään 1.6.2006. 3) Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan, 39.718.029,55 euroa, siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiön liikkeelle laskemien optio-oikeuksien ehtoihin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä. Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma tulee olemaan 1.839.534,90 euroa ja vapaa oma pääoma 41.069.583,07 euroa. Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun oman pääoman suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää rekisteriviranomaisen lupaa. Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2-3 mainitut ehdotukset ja niihin liittyvät osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 2.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hiomotie 19, Helsinki, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus on 2.3.2006 alkaen saatavissa yhtiön pääkonttorista ja se on saatavissa myös yhtiökokouspaikalta. Vuosikertomus on lisäksi nähtävissä internetissä yhtiön kotisivuilla (www.sysopendigia.fi) ja se lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on lisäksi ilmoittauduttava yhtiölle etukäteen viimeistään 2.3.2006 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: SysOpen Digia Oyj, Petra Honkaranta, Hiomotie 19, 00380 Helsinki, tai faksilla 0424 2020 725, tai sähköpostitse osoitteeseen: info@sysopendigia.fi. Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä. Sisäänpääsy kokoussaliin, äänestyslippujen jako ja valtakirjojen tarkastus alkavat kokouspaikalla 9.3.2006 klo 16.00. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2006 ja osingon maksupäivä on 21.3.2006. Helsingissä 14. helmikuuta 2006 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Johtaja Tomi Merenheimo, gsm 040 560 6101, email: tomi.merenheimo@sysopendigia.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet