SysOpen Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.3.2006 klo 18:15
SysOpen Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen 9.3.2006 SysOpen Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9. maaliskuuta 2006 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 sekä myönsi vastuuvapauden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti eli yhteensä 920.142,55 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.3.2006. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Pekka Eloholma, Matti Mujunen, Pertti Kyttälä ja Mikko Terho. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Kari Karvisen. Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 1500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa sekä lisäksi kaikille maksetaan kokouspalkkioina 200 euroa kokoukselta mukaanluettuna hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä Yhtiökokous päätti, että hallitukselle annetaan vanhat valtuutukset peruuttaen valtuudet päättää yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio- oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjalainoja vaihdettaessa, optio- oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä ja/tai uusmerkinnässä voidaan antaa enintään yhteensä 3.679.069 kappaletta yhtiön 0,10 euron nimellisarvoisia osakkeita ja siten korottaa osakepääomaa enintään 367.906,90 euroa. Tämän valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osakepääoman korottamisesta kuitenkin vain siten, että osakepääomaa korotetaan yhteensä enintään viidesosalla hallituksen osakepääoman korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta. Yhtiökokous päätti, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyt, rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka henkilöstön kannustaminen. Valtuutus sisältää myös sen, että hallitus voi päättää, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Hallitukselle annettiin oikeus päättää merkintään oikeutetuista, merkintähinnasta ja niistä perusteista, joiden mukaan merkintähinta määrätään. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylikurssirahastossa olevat varat kokonaisuudessaan, 39.735.545,65, siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan käyttörahastoon, jota hallinnoi yhtiökokous. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiön liikkeelle laskemien optio-oikeuksien ehtoihin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä. Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma on 1.840.285,10 euroa ja vapaa oma pääoma 41.087.099,17 euroa. Ylikurssirahaston alentamisen tarkoituksena on tasapainottaa vapaan ja sidotun oman pääoman suhdetta konsernitasolla. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää rekisteriviranomaisen lupaa. Helsingissä, 9. maaliskuuta 2006 SYSOPEN DIGIA OYJ Hallitus LISÄTIETOJA Johtaja Tomi Merenheimo, gsm 040 5606 101, sähköposti: tomi.merenheimo@sysopendigia.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet