FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008
Fiskars Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.3.2008 klo 17.00
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2008 vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,80 euroa/osake ja K-osakkeille 0,78 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2008. Osinko maksetaan 4.4.2008. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2007. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: - Jäsen 35.000 euroa/vuosi - Varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi - Puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi - Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100 euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 2 747 224 kpl A-osaketta ja enintään 1 128 285 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 747 224 A-osaketta ja enintään 1 128 285 K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti: - poistettiin määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä, selvennettiin osingonjakokohta ja poistettiin maininta vararahastosta (3 §), - poistettiin täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §), - poistettiin määräys hallituksen varajäsenistä, hallituksen toimikaudesta, puheenjohtajan valinnasta sekä päätösvaltaisuudesta (6 §), - poistettiin 7 §, - täsmennettiin yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §), - poistettiin 9 §, - poistettiin 10 §, - poistettiin viittaukset yhtiökokouksen ajankohtaan (11 §), - poistettiin 12 §, - poistettiin 13 §:n toinen kappale ja - muutettiin varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (14 §) Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Kari Kauniskangas toimitusjohtaja