FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008
Fiskars Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 25.3.2008 kl. 17.00
FISKARS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2008 Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 25.3.2008 fastställde bokslutet för år 2007. Stämman beslöt att i dividend utdela 0,80 euro/aktie för A-aktier och 0,78 euro/aktie för K-aktier. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är 28.3.2008. Dividenden utbetalas 4.4.2008. Styrelsens medlemmar och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Styrelsemedlemmarnas antal fastställdes till nio. Till styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2009. De årliga arvodena för styrelsemedlemmarna fastslogs enligt följande: - medlem 35.000 euro/år - vice ordförande 50.000 euro/år - ordförande 65.000 euro/år - dessutom betalas för varje närvarat styrelse- och kommittémöte till styrelsemedlemmen 550 euro, till ordföranden 1.100 euro och till Audit Committees ordförande 1.100 för Audit Committee möte. Till revisor valdes KPMG Oy Ab som har utsett CGR Mauri Palvi till huvudansvarig revisor. Revisorns arvode skall utgå enligt räkning. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att förvärva bolagets egna aktier med bolagets fria egna kapital, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier, till högst det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars Oyj Abp:s aktie i offentlig handling. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier i annat än det förhållande som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier, högst 2 747 224 A-aktier och högst 1 128 285 K-aktier. Bemyndigandet är i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen enligt följande: - bestämmelserna gällande bolagets aktiekapital, antalet aktier och omnämnandet av reservfonden avlägsnades och bestämmelsen gällande utdelning av dividend klargjordes (3 §), - bestämmelserna gällande avstämningsdagen avlägsnades (5 §), - bestämmelserna gällande suppleanterna, mandattiden, valet av ordförande samt beslutförheten avlägsnades (6 §), - 7 § avlägsnades, - terminologin gällande företrädandet av bolaget specificerades (8 §), - 9 § avlägsnades, - 10 § avlägsnades, - hänvisningen till tidpunkten för bolagsstämman avlägsnades (11 §), - 12 § avlägsnades, - andra stycket i 13 § avlägsnades, och - föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman ändrades att motsvara den nya aktiebolagslagen (14 §). På sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen till ordförande Kaj-Gustaf Bergh och till vice ordföranden Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Styrelsen beslöt att tillsätta en Audit Committee, en Compensation Committee och en Nomination Committee. Till ordförande för Audit Committee valde styrelsen Gustaf Gripenberg och till medlemmar Ilona Ervasti-Vaintola, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth och Karsten Slotte. Till ordförande för Compensation Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Ralf Böer, Karl Grotenfelt och Jukka Suominen. Till ordförande för Nomination Committee valde styrelsen Kaj-Gustaf Bergh och till medlemmar Alexander Ehrnrooth och Paul Ehrnrooth. Kari Kauniskangas verkställande direktör