HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE
HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006, klo 13.50
HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2005. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2005 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Voittoa jaetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2006 ovat merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2006. HALLITUKSEN VALINTA Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen, toimitusjohtaja Kjeld Johannesen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja varapuheenjohtajaksi Markku Aallon. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS Yhtiöjärjestyksen 13. pykälä päätettiin muuttaa kuulumaan seuraavasti: "Yhtiöllä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä." TILINTARKASTAJIEN VALINTA Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KTM Petri Palmrothin, KHT, sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalon, KHT ja KTM Pasi Pietarisen, KHT. VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajan etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN OSTAMISEKSI Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiö voi hankkia enintään 3.446.319 kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoista A-sarjan osaketta. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 21.4.2007 asti. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEKSI Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus kattaa enintään 3.446.319 yhtiön 1,70 euron nimellisarvoista A-sarjan osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan myös luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeiden luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista, omien osakkeiden luovuttamisesta muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta sekä kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 21.4.2007 asti. HK Ruokatalo Group Oyj Kai Seikku toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi