HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE
HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.4.2005, klo 15.20
HK RUOKATALO GROUPIN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE HK Ruokatalo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2004. OSINKO Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2004 osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osinkoon oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2005 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2005. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto, toimitusjohtaja Kjeld Johannesen, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho- Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen valittiin uudestaan. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Simo Palokangas. Toiseksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2005 valittiin KTM Petri Palmroth, KHT, eronpyyntönsä jättäneen Kauko Lehtosen tilalle. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KTM Jari Henttula, KHT, sekä KTM Petri Palmroth, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin KTM Mika Kaarisalo, KHT, ja KTM Pasi Pietarinen, KHT. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin ja varapuheenjohtajaksi Markku Aallon. VALTUUTUKSET Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa voidaan merkitä yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön uusia 1,70 euron nimellisarvoisia A-osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 3.400.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3a luvun 3a pykälän mukaisesti myydä yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön A-sarjan osakkeet niiden omistajien lukuun. Myynti voi tapahtua, kun arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä on kulunut viisi vuotta ja yhteistilillä on korkeintaan yksi prosentti osakelajin kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Yhteistilillä 31.12.2004 oli 164.845 osaketta eli 0,57 prosenttia kaikista A-sarjan osakkeista. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ryhtymään asian edellyttämiin toimenpiteisiin. HK Ruokatalo Group Oyj Simo Palokangas toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi