HK RUOKATALON KOTIMAAN YRITYSRAKENTEEN UUDISTUS ETENEE
HK Ruokatalo Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.2.2005, klo 10.00
HK RUOKATALON KOTIMAAN YRITYSRAKENTEEN UUDISTUS ETENEE HK Ruokatalossa syksyllä 2004 aloitetun yritysrakenteen uudistuksen loppuunviemiseksi yhtiön hallitus on tänään päättänyt perustaa uuden tytäryhtiön, johon siirretään HK Ruokatalo Oyj:n Suomessa harjoittama teollinen toiminta, myynti ja markkinointi sekä logistiikka ja kuljetukset. Siirto tapahtuu liiketoiminnan siirrolla 31.3.2005 siten, että siirrettävää liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiön lukuun 1.4.2005 lukien. Uuden yhtiön nimeksi tulee HK Ruokatalo Oy. Edellytyksenä liiketoimintasiirron toteuttamiselle on, että vireillä olevat fuusiot, joissa Broilertalo Oy, Food Kuljetus Oy, Koiviston Teurastamo Oy ja Pouttu Foods Oy sulautuvat HK Ruokatalo Oyj:öön, merkitään kaupparekisteriin viimeistään 31.3.2005. Uudistettu yritysrakenne vahvistaa konsernin toimintastrategiaa, jossa koko arvoketju kasvavassa määrin toimii prosessimaisesti. Samalla se tehostaa toimintaa, yhtenäistää toimintatapoja ja yrityskulttuuria ja vähentää toiminnan kuluja. Sillä ei ole vaikutusta pörssinoteeratun emoyhtiön tai sen osakkeenomistajien asemaan eikä se vaikuta HK Ruokatalo konsernin taloudelliseen raportointiin tai lukujen vertailtavuuteen. Emoyhtiöön jäävat siirron jälkeen konsernin johto ja konsernihallinto. Tytäryhtiön perustaminen ja liiketoiminnan siirto sille edellyttävät muutoksia HK Ruokatalo Oyj:n yhtiöjärjestykseen, ja siksi hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.2.2005. Tärkein käsiteltävä asia on hallituksen ehdotus yhtiön nimen muuttamiseksi HK Ruokatalo Oyj:stä HK Ruokatalo Group Oyj:ksi. KUTSU HK RUOKATALON YHTIÖKOKOUKSEEN HK Ruokatalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona helmikuun 23. päivänä 2005 alkaen kello 13.00 Turussa yhtiön kokoustiloissa, osoite Kaivokatu 18. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan kello 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 7 pykälien muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1. pykälää muutetaan siten, että yhtiön toiminimeksi tulee HK Ruokatalo Group Oyj; 2. pykälää siten, että yhtiön toimialaa muutetaan vastaamaan yhtiön muuttuvia olosuhteita lisäämällä siihen mm. kiinteistöjen ja osakkeiden hallinta, vuokraus ja kauppa sekä muu sijoitustoiminta ja 7. pykälää siten, että yhtiökokousten pitopaikkoja koskevaa määräystä muutetaan. Informaatio Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä keskiviikosta 16.2.2005 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18, 20520 Turku. Jäljennös mainitusta asiakirjasta lähetetään osakkaalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 11.2.2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 1.11.1997. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 17.2.2005 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaxilla numeroon (02) 250 1424 tai sähköpostilla osoitteella eva-stina.engberg @hk-ruokatalo.fi tai puhelimitse (02) 267 6111 / Engberg. Kirjallisen ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoitusajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittau- tumisen yhteydessä. Turussa 2. helmikuuta 2005 HK Ruokatalo Oyj Hallitus Simo Palokangas Toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Internet: www.hk-ruokatalo.fi